Binance 被指控在 2020 年和 2021 年将客户资金与公司收入混合，违反了要求客户资金隔离的美国金融规则。
路透社报道了这些指控，并指出几乎每天都在 Silvergate Bank（一家总部位于美国的加密货币友好银行）持有的账户中发生资金混合。据一位熟悉币安金融业务的人士称，据信涉及的金额达数十亿美元。
2020 年 12 月在 Binance 网站上发布的说明屏幕截图，向用户展示了如何将钱存入 Silvergate Bank。
路透社没有核实混合的确切数字或频率。然而，根据路透社对日期为 2021 年 2 月 10 日的银行记录的审查，币安将 2000 万美元的公司资金与来自客户存款账户的 1500 万美元混合在一起。
三位前美国经理声称，正如路透社所描述的那样，币安的现金流表明缺乏内部控制来确保客户资金被清楚地识别并与公司的收入分开。。
他们解释说，正如 SEC 互联网执法办公室前主任约翰·里德·斯塔克 (John Reed Stark) 所说，混合使用这些资金会使客户的资产面临风险，因为他们会隐瞒资金所在的位置。
不过，路透社没有发现任何证据表明币安丢失或挪用了客户资金。
Binance 发言人 Brad Jaffe 否认了将客户存款与公司资金混合的指控。
世界上最大的加密货币交易所 Binance 逃脱了与约会应用程序 Tinder 上发生的在线“杀猪”加密骗局有关的诉讼。
5 月 22 日，美国地区法官 Amos Mazzant 裁定，没有证据表明 Binance Holdings Ltd.协助并教唆了这一骗局——一名德克萨斯妇女被她在 Tinder 上认识的一名男子骗走了 800 万美元。
根据备案文件，得克萨斯州女子 Divya Gadasalli“在 Tinder 上被一个名叫“Jerry Bulasa”的男子许诺浪漫和经济繁荣”，但最终损失超过 800 万美元。
摘自 Gadasalli 案 v.布拉萨，4:22-cv-00249
Gadasalli 声称 Bulasa 说服她转移了数百万美元，结果证明这是“屠宰猪”计划的一部分——诈骗者花费数周或数月时间与受害者建立虚假关系，以欺骗他们汇款。
2022 年 3 月，原告对 Binance 和其他几家被告提起诉讼，包括 TD 银行、Abacus 联邦储蓄银行和交易所 Poloniex，要求采取紧急行动。
Gadasalli 最初辩称，Binance 参与其中是因为它为诈骗者提供服务。
她认为 Binance 和 Binance.US 是同一个实体，每个人都使用 VPN（虚拟专用网络）访问交易所。
然而，Mazzant 法官裁定原告“无法指出币安实际上如何参与此案的任何事实。”
法官补充说，Gadasalli 无法证明任何欺诈行为发生在德克萨斯州，因为 Binance 和 Binance.US 被禁止在德克萨斯州开展业务。
结果是 Binance 取得了小小的胜利，尽管该公司在诉讼领域仍然受到美国金融监管机构的关注。
俄罗斯外交部公布了一份针对来自各种企业、政府机构和娱乐业的 500 名美国人的制裁名单，此举反映了美国和俄罗斯之间不断升级的紧张局势。受影响的人包括 BJ Kang，他是 Binance US 的前调查主管。
俄罗斯采取行动之际，两国之间的紧张局势日益加剧。在5月19日的峰会上，美国和日本宣布打算对卷入俄乌冲突的数百个组织和个人实施制裁。
资料来源：Mid.ru
根据俄罗斯外交部网站公布的信息，被列入整顿名单的人员禁止前往俄罗斯。 5 月 19 日发布的公告包括许多著名人物，例如美国前总统巴拉克奥巴马、喜剧演员赛斯迈耶斯和脱口秀主持人斯蒂芬科尔伯特。排名第147位的BJ Kang是美国联邦调查局（FBI）的前特工。
康在 FBI 工作了 20 年，尤其是在位于华盛顿外地办事处的国家网络调查联合工作组（NCIJTF）工作。在 NCIJTF 任职期间，Kang 与美国国税局 (IRS)、美国特勤局 (USSS) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 合作处理涉及电子货币的案件。
此外，姜在参与推翻650亿美元庞氏骗局的主谋伯尼·麦道夫的活动后，获得了“华尔街最可怕的人”的绰号。他还领导了对冲基金 Galleon Group 创始人 Raj Rajaratnam 的调查，调查美国证券交易委员会 (SEC) 指控的内幕交易。
2022 年 10 月，币安美国成立了一个新的调查部门，以打击平台上的非法活动，由 BJ Kang 领导。
俄罗斯当局没有具体说明将康列为整顿名单的原因。该机构的声明称康是联邦调查局特工。
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