根据阿联酋中央银行 (CBUAE) 的新指导，获准向虚拟资产交易商 (LFI) 提供服务的金融机构将必须验证所有客户的身份。将从6月底开始实施。
5 月 31 日，CBUAE 就与虚拟资产和虚拟资产服务提供商 (VASP) 相关的风险向持牌金融机构 (LFI) 发布了一份指导文件。该文件为在阿联酋从事加密货币交易的银行机构制定了一系列新的反洗钱和反恐怖主义融资法规。这些规则将符合金融行动特别工作组 (FATF) 的全球标准。
根据 CBUAE 的定义，LFI 是不与加密货币打交道，但与 VASP 建立关系的金融机构，包括银行、金融公司、交易所、服务提供商支付、注册的 Hawala（银行外转账）服务提供商和保险公司。
该指南要求 LFI 向 CBUAE 发送通知，以根据具体情况获得为虚拟资产服务提供商 (VASP) 开立账户的许可。禁止在没有许可的情况下与 VASP 进行任何合作。此外，LFI 需要“了解客户业务的性质”，他们可能会建议创建客户档案，概述资产类别和预期交易量。
LFI 也有义务跟踪个人客户与来自“高风险地区”的 VASP 的加密货币交易量。在这些情况下，客户只能将虚拟资产转移到他们在阿联酋许可的 VASP 生态系统之外的账户。
此前， CBUAE的代表会见了香港金融管理局的合作伙伴，讨论在数字资产监管方面的合作。两家中央银行还致力于促进关于金融科技联合开发项目的讨论，并努力与两个地区各自的创新中心分享知识。
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