据泰国最大中文报纸《世界日报》及当地媒体 ONE NEWS 综合报导，泰国警方近来采取了名为「Trust No One」的行动，旨在清除加密货币犯罪人员。
该行动由泰国国家警察总署长当隆萨下令，多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员共同参与。在行动中，警方对曼谷诗那卡隆路及 Kritha 等多个地点进行搜查。
中国夫妻被捕 起出大量现金、名牌包
根据报导，曼谷 Prawet 豪宅别墅区有多达 5 个目标搜查点，大多为 2 层独栋别墅。
警方在其中一处地点逮捕 了31 岁的中国男子 Mingjian Su 和其 25 岁的妻子 Yixi Li。在逮捕现场，警方查获了超过 1,500 万泰铢的现金、价值超过 6,000 万泰铢的房产地契、4 套位于素坤逸路（Sukhumvit）的豪华公寓房产（约 1.28亿泰铢）、14 只暴力熊（一款玩具）、6 部苹果手机、若干平板电脑和笔记本电脑，以及多个国际名牌包。
涉加密货币诈骗逾 88.2 亿、受害数量达 20 万
泰国警方表示，该团伙作案金额或超过 100亿泰铢（约 88.2 亿台币），受害者数量已多达 20 多万，但具体数字目前仍无法统计，因为仍存在其他受害者。
此外，工作人员还在该别墅区搜查了另外约 16 个与上述 2 人有关的可疑点，初步缴获豪车、证据资料、房产地契及若干现金，且 Kritha 区在搜查后也有所收获。
另一方面，泰国警方在此次行动中发现，犯罪团伙利用虚假身份接近受害者，然后引诱他们在虚假平台上进行加密货币和各种资产交易投资，涉案金额达到了 3,500 万泰铢。
除此之外，泰国警方还就与上述团伙有关的 3 起外国受骗案与该国有关部门进行协调。目前，案件相关进展仍在调查处理中，而关于「加密货币」的具体骗局、骗术，警方将在调查完毕后再次公布。
不过，可以确定的是，泰国打击诈骗的方向，已经从常规行业转向加密行业，从线下打击升级至线上跟纵。
当地媒体报导称，本案中实施诈骗的中国夫妇，之前几乎无人关注，但他们却制造著惊天的巨额骗局，隐藏至今。「Trust No One」 是泰国警方本次的行动主题和宗旨，意在摧毁所有犯罪团伙的「保护伞」。
