印度经济机构官员在调查一起针对一名涉嫌欺诈和洗钱的男子的案件时，发现了一个价值近 100 万美元的加密货币钱包。
该钱包据称由迪拜的企业家兼投资者 Vinod Khute 控制。
不确定的加密扣押
报告称，加密钱包每月只能进行 3 次交易。与此同时，执法局（ED）怀疑 Khute 从事非法活动。这包括推出他自己的加密货币并抽走收益。教育署将调查此案，并可能会寻求对 Khute 和相关实体采取行动。
然而，如果钱包确实只能在特定的时间间隔内运行，那么扣押加密货币就具有挑战性。 ED 正在努力防止 Khute 清空钱包，并正在寻求技术援助以在别处确保资金安全。据报道，官员们以前认为没收加密货币会很简单。钱包与所有者银行账户的连接解释了这一点。但事实并非如此。
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没收的历史
根据印度议会 2 月份的一份报告，执法局 (ED) 查获的加密货币价值超过 1 亿美元。通常，这些案件涉及违反《外汇管理法》(FEMA)。
印度外汇管理法 (FEMA)。资料来源： Collidu加密货币交易所WazirX此前因洗钱和违反外汇规则而受到调查。执法局调查了有关该交易所洗钱超过 3.5 亿美元的指控。
其他国家没收加密货币
根据最近的报道，英国政府正在考虑授予英国皇家税务与海关总署 (HMRC) 扣押加密货币的权力。它将包括逃税公司的托管钱包。该提案率先修订了直接追回债务立法，以允许 HMRC 访问托管钱包和 PayPal 账户。
美国国税局 (IRS) 也在积极追查加密货币逃税行为，并已派出特工到国外协助执法机构打击使用加密货币的金融犯罪。到 2024 年，美国国税局将获得 800 亿美元用于执法活动，包括监控加密货币经纪人客户交易的举措。
与此同时，美国联邦调查局和乌克兰当局以涉嫌洗钱和松懈的了解你的客户 ( KYC ) 程序为由，将美国的 9 家加密货币交易所作为目标。在另一起事件中，美国司法部 (DoJ) 从六个与杀猪诈骗相关的账户中没收了1.12 亿美元的加密货币。
