全球最大的加密货币交易所之一币安最近宣布退出荷兰市场。
根据该公司发布的通知，尽管与荷兰监管机构探讨了“许多替代途径”，但该公司未能获得虚拟资产服务提供商（VASP）的注册。
币安退出荷兰市场
据币安报道，从现在开始，不再接受居住在荷兰的新用户。
自2023年7月17日起，现有荷兰居民用户将只能从币安平台提取资产。
荷兰居民将无法进行进一步的购买、交易或存款，这使得他们在加密货币市场上的选择有限。
该公司鼓励现有用户取消余额。
币安在荷兰的合规困境
币安表示，其产品和服务一直在努力获得荷兰的批准。
然而，尽管该公司在法国、意大利、西班牙、波兰、瑞典和立陶宛等其他国家符合欧盟标准，但在荷兰却并不成功。
这引发了人们对在欧盟境内运营的加密货币交易所的未来的疑问，特别是在欧盟关于加密资产的新规则（ MiCA ）即将生效的情况下。
该公司表示将继续与荷兰监管机构进行“富有成效且透明”的合作。
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6 月 15 日，Chainaanalysis 报告称，网络犯罪分子正在利用矿池将其犯罪所得与新开采的加密货币混合在一起。
该报告指出，主流加密货币交易所有一个高度活跃的存款地址。该钱包从矿池和与勒索软件相关的钱包接收了大量加密货币。
该地址收到了价值 9420 万美元的加密货币，其中约 20%（即 1910 万美元）来自与勒索软件相关的钱包。该地址还从矿池获得了 1410 万美元。
Chainaanalysis发现，勒索软件钱包和矿池地址均通过中介机构将资金发送至交易所存款钱包。然而，在某些情况下，勒索软件钱包也会将资金直接发送到矿池。
Chainaanalysis 表示，这种策略是“复杂的洗钱企图”。不良行为者通过矿池将资金转移到交易所，以制造一种假象，即受污染的资金是挖矿收益，而不是与网络犯罪有关。因此，犯罪分子利用矿池作为加密货币混合器，以避免触发交易所警报。
这是一个不断增长的趋势——Chainaanalysis 发现 372 个交易所钱包从矿池接收资金，并从与勒索软件相关的钱包接收至少 100 万美元。自 2018 年以来，这些交易所地址总共从勒索软件钱包收到了 1.583 亿美元。
诈骗者还利用矿池洗钱
诈骗者也采用与勒索软件攻击者相同的策略。例如，根据 Chainaanalysis，与 BitClub Network 骗局相关的资金被盗，其中超过 7 亿美元被盗，这些资金与 2019 年从俄罗斯一家挖矿公司获得的比特币混合在一起。
此外，交易所的钱包还从 BTC-e（一家已停业的俄罗斯加密货币交易所）收到资金。 BTC-e 于 2017 年因洗钱活动（包括与 Mt. Gox 黑客事件有关的资金洗钱）而被关闭。
犯罪分子据称将 BitClub、BTC-e 和俄罗斯挖矿业务的资金混合在一起，以混淆资金来源。报告指出，
“我们认为，本案中的洗钱者可能故意将 BitClub 和 BTC-e 的资金与挖矿所得资金混合在一起，以使发送到这两家交易所的所有资金看起来都来自挖矿。”
自 2018 年以来，此类交易所地址已从与诈骗相关的钱包收到近 11 亿美元。此外，此类交易所钱包在此期间从矿池获得了至少 100 万美元。
为了应对日益严重的非法资金问题，Chainaanalysis 建议矿池和哈希服务应实施严格的钱包筛查和了解客户程序。矿池应核实资金来源，拒绝所有非法地址的存款。
Chainaanalysis 的完整报告可在此处获取。
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