犯罪分子用来将被盗资金汇入交易所的矿池——报告

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6 月 15 日，Chainalysis 报告称，网络犯罪分子正在利用矿池将其犯罪所得与新开采的加密货币混合。

该报告指出了主流加密货币交易所的一个高度活跃的存款地址。该钱包从与勒索软件相关的矿池和钱包中接收了大量加密货币。

该地址收到了价值惊人的 9420 万美元的加密货币，其中约 20% 或 1910 万美元来自与勒索软件相关的钱包。该地址还从矿池中获得了 1410 万美元。

Chainalysis发现，勒索软件钱包和矿池地址均通过中介向交易所充值钱包发送资金。然而，在某些情况下，勒索软件钱包也会直接向矿池发送资金。

Chainalysis 表示，这种策略是一种“巧妙的洗钱尝试”。不良行为者通过矿池将资金输送到交易所，以制造受污染资金是挖矿收益而不是与网络犯罪有关的假象。因此，犯罪分子将矿池用作加密混合器，以避免在交易所触发警报。

这是一个不断增长的趋势——Chainalysis 发现 372 个交易所钱包从矿池中获得了资金，并从与勒索软件相关的钱包中获得了至少 100 万美元。自 2018 年以来，这些交易地址总共从勒索软件钱包中收到了 1.583 亿美元。

骗子也在利用矿池洗钱

诈骗者也采用与勒索软件攻击者相同的策略。例如，根据 Chainalysis，与 BitClub Network 骗局相关的资金与 2019 年从俄罗斯挖矿业务中获得的比特币混合在一起，其中超过 7 亿美元被盗。

此外，交易所的钱包还收到了来自 BTC-e 的资金，BTC-e 是一家已倒闭的俄罗斯加密货币交易所。 BTC-e 于 2017 年因协助洗钱而被关闭，其中包括与 Mt. Gox 黑客攻击有关的资金。

据称，犯罪分子将来自 BitClub、BTC-e 和俄罗斯采矿业务的资金混合在一起，以混淆资金来源。报道称，

“我们认为，本案中的洗钱者有可能故意将来自 BitClub 和 BTC-e 的资金与从挖矿中获得的资金混合在一起，以使发送到这两个交易所的所有资金看起来都来自挖矿。”

自 2018 年以来，此类交易所地址已从与诈骗相关的钱包中获得近 11 亿美元。此外，此类交易所钱包在此期间至少从矿池获得了 100 万美元。

为了打击这一日益严重的非法资金问题，Chainalysis 建议矿池和哈希服务应实施严格的钱包筛选和了解你的客户程序。它说，矿池应核实资金来源并拒绝所有来自非法地址的存款。

Chainalysis 的完整报告可在此处获取。

发表于：比特币，俄罗斯，犯罪，黑客

作者

莫妮卡高什

CryptoSlate 记者

2020 年，Monika 全身心投入到加密技术中，保持怀疑态度，但坚信区块链可以解决财务差距和透明度等关键问题。她是一个书迷，也是一个热情的美食爱好者。

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利亚姆·“秋叶原”赖特

CryptoSlate 的编辑和制作人

Liam 也被称为“Akiba”，是 CryptoSlate 的记者、编辑和播客制作人。他认为去中心化技术有可能带来广泛的积极变化。

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美国联邦存款保险公司 (FDIC) 已向 OKCoin 发出终止信，警告该交易所有关其保险状况的误导性陈述。

在 6 月 15 日的一封信中，FDIC 指控交易所及其高级管理人员作出虚假陈述，陈述或暗示某些与加密货币相关的产品由 FDIC 承保。

该机构命令交易所在 15 个工作日内从其网站、社交媒体账户、营销材料、移动应用程序和任何其他面向客户的出版物中删除这些声明，并提供书面合规确认。

FDIC 存款保险通过在 FDIC 承保银行倒闭的情况下为客户的存款提供保险来保护客户。该联邦机构为客户在注册银行中高达250,000 美元的存款提供保险，在银行倒闭时提供安全网。但是，它不包括数字资产存款。