据 CNBC 9 月报道，为了解决与加密货币相关的非法活动冲高的问题，印度内政部 (MHA) 正在开发一种名为加密货币情报和分析工具 – CIAT 的专门工具，用于分析和监控加密货币交易21.
CIAT 被设计为多功能的，目标是持续监控暗网市场活动。特别是，该工具将识别异常活动并跟踪参与数字资产交易的区块链钱包地址。根据收集到的信息，CIAT 将创建详细的交易记录，包括起始地址和目的地地址、执行时间、日期、参与交易所等。
此外，当 CIAT 检测到存在可疑活动迹象或异常交易量的账户时，它能够向执法部门发出通知。值得注意的是，该工具是完全自动化的，有助于提高执法机构应对潜在风险的能力。
CIAT 职责的另一个重要部分是建立 印度境内外的加密交易所数据，使执法部门能够在必要时在调查期间与交易平台进行有效合作。
根据Chainaanalysis的最新报告，印度被公认为全球加密货币使用率最高的国家。
