台湾警方在追查一起诈骗案资金流向时，发现了一个价值高达3.2亿USDT（约合人民币104亿元）的加密洗钱网络。
台湾破获史上最大加密洗钱团伙 涉案金额3.2亿USDT
2023年10月31日，台湾媒体报道，台湾刑部电侦组成功破获一起手机软件公司台新证券诈骗案。警方去年曾处理过此案，在追查受害人被盗资金时，警方发现一个名叫邱的人试图通过加密货币洗钱。
台湾警方破获台湾最大加密货币洗钱案，涉案金额3.2亿USDT。犯罪嫌疑人经常前往香港、菲律宾、马来西亚等地，与当地诈骗团伙沟通，协助洗钱……
— 吴说 (@WuBlockchain) 2023 年 11 月 1 日
犯罪嫌疑人经常前往马来西亚、香港、菲律宾等东南亚国家。趁邱某返台之机，当地警方将该人及其他四名相关人员抓获。经查，邱某手机自去年2月以来，该人已处理超过3.2亿笔USDT交易。折算价值相当于104亿元以上。
警方逮捕了嫌疑人。资料来源：当地报纸
在从不幸的受害者那里拿走钱后，诈骗者使用许多不同的账户将其兑换成加密货币。然后，将此加密发送给 Qiu 以接收现金返还。 Qiu 多次交易这种加密以获得“干净的钱”。 Qiu收取交易金额1%的“服务费”。通过多次此类转移，资金来源被隐藏，“脏钱”变成了“干净钱”。
众所周知，邱拥有“奢侈”的生活方式，经常出国旅行，并涉嫌洗钱和非法赌博。抓捕时，警方还查扣了该人价值逾300万元的3块AP手表、邱名下两辆兰博基尼、雷克萨斯汽车、市值逾1300万元等多件贵重财产。还有现金、笔记本电脑、债务卡、违禁物质……
邱某的财产被警方没收。资料来源：当地报纸
邱某的财产被警方没收。资料来源：当地报纸
目前，邱某已缴纳保释金，获准取保候审，并限制离开居住地。台湾当局正在扩展调查范围，以进一步追查这些资金流的来源。
Coin68编译
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