从「牛市神话」到「锒铛入狱」，SafeMoon 做了些什么？

近日，DeFi 协议  SafeMoon  被美国监管机构起诉的新闻成为加密社群的热门话题。

11 月 1 日，美国 SEC 向纽约东区地方法院提起诉讼，指控加密公司 SafeMoon LLC 及其创办人 Kyle Nagy、SafeMoon US LLC、公司执行长 John Karony 和首席技术长 Thomas Smith，透过未注册的加密资产安全 SafeMoon 进行大规模的诈欺性计划，控罪包括证券诈欺、电信诈欺和洗钱共谋。纽约东区美国检察官办公室宣布，目前 John Karony 和 Thomas Smith 已经被逮捕。

SafeMoon 代币 SFM 价格曾在 2021 年 3 月至 4 月期间飙升超过 55, 000% ，一度被冠以「牛市神话」的称号；但随著各种负面消息传出，其代币价格暴跌。

Coingecko 数据显示，在昨日 SEC 起诉后，SafeMoon 代币价格再次下跌超过 50 % ，目前仍未出现明显反弹，如下所示：

SafeMoon 做了什么？

SafeMoon 为何涉嫌诈欺？SEC 提交的刑事起诉书向我们揭示了其违法的原因。

起诉书指出，被告及其企业 SafeMoon US LLC 向投资者错误的解释「锁定流动性意味著什么」，然后他们用投资者的钱购买了保时捷 911、房地产及其他名贵物品。

SafeMoon 在宣传中强调，它无法制造一个「Rug-pull」骗局，因为它「锁定」了自己的流动性。然而，这其实是个谎言，专案方一直保持著对流动性池的控制。

此外，团队声称，他们没有将任何的 SafeMoon 代币提供给自己个人使用，但 Karony 和 Smith 亲自讨论了交易策略以获得暴利。Karony 曾经向 Smith 建议，将团队钱包中的代币出售；但 Smith 警告道，他们需要更谨慎的使用资金，他也表示已经厌倦了向美国国税局报告银行存款。「如果我们不谨慎、定期进行税务申报，美国国税局将会对我们进行大量审计。」

当他们的 SafeMoon 代币被成功转换为另一种加密货币后（即代币抛售成功），他们庆祝道，「IT’S FUCKING GO TIME」（是时候撤了！）

另外，SafeMoon 的计划还涉及某家加密货币交易所，该交易所同意协助向 SafeMoon 持有者分发奖励。Karony 曾经从交易所获得了 800 万美元的稳定币，这些稳定币本应存入流动性池。然而，他却将 150 万美元转入交易所，然后将 140 万美元的法币提取到他的个人银行帐户。

SEC 指出，被告承认对价格进行操控，并从专案中撤出价值超过 2 亿美元的加密资产，将投资者资金挪用为个人使用。

SEC 认为 SafeMoon 违反了 1933 年和 1934 年证券法的规定。「未注册的产品缺少法律规定的揭露和责任需要，而且它们吸引了像 Kyle Nagy 这样的骗子，他们利用这些漏洞来为自己从他人处赚取费用。」SEC 执法官员 David Hirsch 表示。

SafeMoon 是什么？

不少加密新人可能对 SafeMoon 专案并不熟悉，回想 2021 年牛市之时，曾一度创下了涨幅神话。

SafeMoon 于 3 月 8 号上线 BSC，价格在 2021 年 3 月 12 日至 4 月 20 日期间飙升超过 55, 000% ，市值达到 57 亿美元，也曾一度取代「狗狗币」（Dogecoin） 成为 了搜寻引擎上搜寻量最大的加密货币。此后，SafeMoon 被曝出的流动性池并未如所称被锁定时，其代币价格暴跌近 50% 。

SafeMoon 的独到之处在于其分红机制，也导致了 Safemoon 模式的流行，一时间市场上出现上百个仿盘。

简单来说，SafeMoon 拥有独特的奖惩机制：合约会惩罚进行交易的人、奖励持币的人；抽取交易税并自动将其添加进流动性；用户持币即可「坐等」抽税，用户无需任何操作、仅需持币余额即可增加。

安全隐忧早已暴露

2023 年 3 月，SafeMoon 曾发生安全事故，因智慧合约漏洞损失了 890 万美元。由于无法追踪到攻击者，加密社群曾猜测漏洞是由创始团队故意留下的暗门。

2022 年 2 月，许多名人也因曾参与推广 SafeMoon 遭遇集体起诉，包括音乐人 Nick Carter、Soulja Boy、Lil Yachty 以及 YouTube 部落客 Jake Paul 和 Ben Phillips 在内 的 。

根据诉讼，SafeMoon 及其子公司模仿了现实生活中的庞氏骗局，以不现实的利润为借口误导投资者购买 SafeMoon 代币；上述涉案名人说服他们的粉丝投资该代币，成功地炒作了该代币，人为拉盘。