美国检察官指控币安控股有限公司。根据彭博社今天 11 月 23 日报道，加密货币交易所一直保持宽松的控制，多年来允许恐怖组织、骇客和制裁违反者进行数十亿美元的交易。
币安及其执行长赵长鹏 (赵长鹏) 于 11 月 22 日承认因未能实施基本反洗钱措施而受到刑事指控，这些措施是资金控制努力的基础。美国政府在全球范围内的污点。币安须支付 43 亿美元的罚款，而赵长鹏则须辞去执行长职务并支付 5,000 万美元的罚款。
案件的进展可能会出现许多意想不到的细节，届时赵长鹏可能会面临牢狱之灾。据美国司法部和金融犯罪执法局（FinCEN）称，币安员工也存在一系列不当行为，其中许多人都知道允许数百万笔非法交易的后果。
美国财政部长珍妮特耶伦强烈批评称，“币安对其法律义务视而不见，允许资金通过他们的平台流入恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者手中，以追求收益。 ”
具体来说，币安已允许哈马斯军事部门卡萨姆旅使用比特币交易为巴勒斯坦战争捐款。据FinCEN称，哈马斯被美国视为恐怖组织，币安并未向美国提交有关哈马斯筹款的可疑活动报告。值得注意的是，币安也允许来自其他恐怖组织（例如盖达组织和伊斯兰国）的比特币捐赠交易。
此外，币安承认允许居住在伊朗、古巴、叙利亚以及乌克兰克里米亚、顿内茨克和卢甘斯克地区的人们进行一系列非法交易，违反了美国的制裁。币安也卷入了全球最大暗网市场 Hydra Market 的交易，美国和德国当局于 2022 年没收了该市场的伺服器。
币安还处理了与 SamSam、Satan 和 WannaCry 等勒索软体黑客组织相关的数千万美元交易。 FinCEN 特别谴责称，“尽管币安与执法部门合作，但未能披露这些攻击的重要资讯。” 2021 年，美国因 WannaCry 攻击起诉三名北韩军事黑客。
最后，FinCEN 指控币安参与了与儿童色情及其他相关材料交易市场的 1000 多笔交易。其中一个网站「Dark Scandals」的管理员于 2020 年被起诉。该网站还包含其他暴力强奸影片。
币安丑闻标记加密货币市场历史的新篇章，可能在法律和财务方面产生重大后果。
