HashFlare创业家Sergei Potapenko 和 Ivan Turogin 从全球数十万投资者手中总共筹集了高达 5.75 亿美元的资金。
5.7亿美元诈骗案主谋HashFlare“逃脱”引渡至美国
据爱沙尼亚当地新闻网站 Postimees报道，比特币挖矿公司挖矿联创Sergei Potapenko 和 Ivan Turogin 已成功上诉，将他们从爱沙尼亚引渡到美国，他们必须在美国面临 18 项欺诈和洗钱罪名。
比特币挖矿公司挖矿联创Sergei Potapenko 和 Ivan Turogin 成功上诉从爱沙尼亚引渡到美国
据 Coin68报道，HashFlare 于 2015 年开始运营，其商业模式是提供“远程比特币挖矿服务”，此前名为 HashCoins——据说是一家挖矿设备制造商。向该项目存入资金的投资者将从挖矿中获得高达 150% 的“收益分成” 。
然而，HashFlare 实际上挖矿的算力不到出售给客户的总算力的 1%，被指责为庞氏骗局，而不是真正的挖矿业务。
此后，HashFlare因合约付款金额低于服务费而被客户举报，导致余额未到账。除了在客户试图提取时逃避付款义务外，Potapenko 和 Turogin 还给出了许多无法提取的理由，或者强迫客户进行多次 KYC 验证以上涨提取限额。
到 2019 年中，HashFlare官方关闭。 2022年11月20日，波塔彭科和图罗金双双在爱沙尼亚首都塔林被捕。
根据塔林法院此前的起诉书，谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko）和伊万·图罗金（Ivan Turogin）利用掩护公司进行洗钱，支付了 6 辆豪华车、75 个房地产项目、钱包、加密货币和数千个加密货币挖矿设备，总共“窃取了” “5.5 亿美元的客户资金——评估是历史最大的加密货币骗局之一。
如果引渡成功，将在美国华盛顿西区进行审判，判处 HashFlare 两位创业家最高 20 年监禁。
塔林巡回法院最新宣布，图罗金、波塔彭科及其家人将获得超过10万欧元（折合11万美元）的赔偿。不过，这一决定仍在等待来自在2023年12月11日之前提出上诉。
Coin68编译
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