尽管政府已官方禁止这种加密货币的交易，但凭借低廉的跨境交易费用，稳定币Tether（USDT）已成为柬埔寨地下经济的重要组成部分。
据《南华早报》报道，在金边一些中国人经常光顾的地方，标牌宣传着人民币 24/7 兑换 USDT 的服务，USDT 是首选的加密货币。以及东南亚在线欺诈活动的流动性。
尽管金边主流货币交易所正在提供交易服务和解决方案，旨在为华人社群规避中国的货币管制规定，但USDT仍然在柬埔寨庞大的地下经济中发挥着重要Vai，并逐渐成为密切关注的对象。
11 月，美国司法部在调查加密货币钱包和交易所后，没收了与网络诈骗有关的近 900 万美元。 USDT 发行人 Tether Holdings 还宣布，又冻结了与东南亚“杀猪”网络诈骗相关的 2.25 亿美元 USDT。
《南华早报》报告称，美国政府和 Tether 并未具体披露他们追踪资产的地点，或接收资金的加密货币钱包的所有者。然而，东南亚已被确定为网络游戏洗钱和欺诈计划的中心，特别是老挝、缅甸和柬埔寨。
越南国家网络安全中心、越南区块链协会安全专家Ngo Minh Hieu先生表示， “加密货币的复杂特性为欺诈和骗局创造了理想的条件。庞氏骗局，针对的是不知情的投资者。”
就连金边的加密货币交易所和在线 USDT交易所的运营商也承认，他们正在发展中经济体中运营平行的地下金融服务。一位交易所老板表示： “我们是一家影子银行。有关客户隐私的问题有时无法回答。”
此外，在针对中国居民的餐厅、时尚沙龙、理发店中，有10多家商店挂着中文货币兑换广告牌，价格在7元USDT左右。然而，在参与交易之前，人们总会互相提醒“柬埔寨加密货币的风险”。
“很多人在手机上赔钱，你必须小心，”一名员工表示。
专家Ngo Minh Hieu也指出，在这个混乱的加密货币世界中没有绝对的安全。 “加密货币交易所和钱包遭到黑客攻击也是一个重大风险，”他说。
买卖 SIM 卡和个人数据
无法估计 Tether 对柬埔寨经济的影响范围。然而，目前全球流通的USDT数量约为840亿。
柬埔寨的银行、交易所和科技平台发展强劲。通过社交媒体和加密渠道可以轻松宣传针对现金流问题提供流畅可靠的数字解决方案的承诺。
注册于柬埔寨的金融平台Huione Pay作为网上银行运营，通过Telegram渠道与客户接受和交易USDT，拥有数十个不同的“交易团”。
许多商店还接受 USDT 来提供多样化的产品和服务，从销售移动 SIM 卡到在世界许多地方宣传和销售与中国人相关的数据。然而，确定这些活动的合法性并不是一件容易的任务。一些加密聊天记录还显示，地下商业的大多数存款和交易也接受USDT。
安全专家认为， USDT对东南亚犯罪集团的吸引力是不可否认的。
联合国毒品和犯罪问题报告办公室区域代表杰里米·道格拉斯表示：“从某种程度上来说，这里的边境地区和经济特区为犯罪分子制作了完美的活动条件。”他解释说，加密货币——尤其是在TRON平台上交易的 USDT——被网络犯罪分子大量使用，而该地区当局目前无法跟上。
道格拉斯指出，“从事网络游戏、欺诈、洗钱和影子银行业务的犯罪集团的能力远比东南亚大多数执法机构先进。”
12月8日，美国、英国和加拿大政府对柬埔寨、老挝和缅甸参与网络欺诈和人口贩卖的14名个人和企业下单制裁。该名单包括在柬埔寨注册的企业，如正恒集团有限公司、恒和赌场、KB酒店、太平洋房地产管理有限公司和金太阳天有限公司。柬埔寨商人 Hum Sovanny 等个人；佘志江和董乐成是两名在柬埔寨寻求庇护的中国公民。
失控
柬埔寨国家银行已应用区块链技术，通过注册银行实现二维码支付和转账。然而，自 2017 年以来，加密货币在柬埔寨已被禁止。
柬埔寨经济财政部发言人 Meas Soksensan 表示，他不了解美国对 Tether 进行的调查，柬埔寨国家银行也无法发表评论。
加密货币正在柬埔寨的赌场中传播，这些赌场主要被中国人用来逃避国内的赌博禁令，以及在该国运营的各种在线赌博网站。这个东南亚国家。与此同时，柬埔寨价值数十亿美元的网络诈骗案从首都西哈努克城以及毗邻越南、老挝和泰国的地区的赌场爆发。
联合国犯罪和毒品办公室在 9 月份发布的一份关于东南亚在线赌场和诈骗的报告中表示，加密货币越来越多地用于非正式金融流动。法国。估计有 75 亿至 125 亿美元的非法资金在这个未透露姓名的东南亚国家流通。
尽管柬埔寨在 2020 年禁止了其不断发展的在线赌博业，但这些网站仍然轻松地继续运营。
区域游戏行业咨询公司 IGamiX Management and Consulting 的联创Ben Lee 表示，由于跨境转移资金的简单性，加密货币已集成赌博行业。
他说：“我认为亚洲大多数政府……还没有为这种发展做好准备。”“赌场对收入更感兴趣，而不是流经其平台的资金性质，”他说。
与此同时，自2015年开始在柬埔寨博彩业工作的美国商人Jonny Ferrari解释称，USDT似乎是在线博彩企业为了满足其需求而选择的加密货币，而在中国市场，它也让犯罪分子可以洗钱。通过许多幌子公司。
“没有人有能力追踪到那么远。”他评估。
