价值 10 亿美元的“杀猪”骗局和计数

在我们与 Bitrace 合作的后续文章中，我们将美国和中国的诈骗受害者联系起来，现在我们可以看到，同样的骗局还在另外 10 个国家/地区造成了受害者，流量超过 10 亿美元。

我们之前的工作表明，相同的诈骗者和诈骗相关服务提供商在中国和美国都很活跃。在这里，我们将把这项工作与更广泛的诈骗行为联系起来——具体来说， 是Tether于 2023 年 11 月冻结的诈骗地址，这是有史以来最大的资金黑名单。

《新闻周刊》对此进行了详细报道，包括美国司法部的公告和美国特勤局支持这些扣押的冗长而详细的宣誓书。

这些文件将 11 个国家/地区（美国、德国、印度、土耳其、加拿大、台湾、泰国、英国、罗马尼亚、瑞典、巴林）的 RiotX 和 BCG 集团诈骗受害者联系起来。

我们现在将把这批诈骗和诈骗服务提供商与我们之前的工作联系起来，并记录发送给一系列服务提供商的超过 10 亿美元的资金。

关联存款

被冻结的RiotX地址0xe0fe2b4c9f7d58a05b4a16b71ef8afb42557aef2通过0x8459dd488c507b20331e0f6ac481f75ee9f4ae97存款地址向币安存入约130万美元，该地址在我们之前的工作中也被确定为“加州”案例的一部分，并共享出入口与来自中国的受害者进行了交流。

这将服务提供商与我们之前在这些新案例中发现的 6.35 亿美元的出口匝道联系起来。

扩大网络

已确定的 RiotX 地址向 Binance 存入了约 2.7 亿美元，向 JPEX 存入了 1950 万美元。

我们之前的工作确定了 9 家大型服务提供商在这些相关骗局的下游接收了资金。现在我们可以扩展它以添加：

坎伯兰德威

• 0x140cd327ba382c0e1c6011ab627b894eebc0c596
• 0x6c34d085bc23f5f1a2796b4122de2e6a449b6af6

分别为 8900 万美元和 1500 万美元。

贝茨

• 0xdb99fd1daaecb83afaada8b805e52f0471551b90

77.5 万美元。

Bitfinex

• 0xa70d9a20e0db44b694748f828895ee69780c6efa

对于少量。

亚克斯

• 0xff6FD62DdB5F19Df8ea2A89385bc4d0486dA0CC3

对于少量。

光致发光

• 0x1d69b4dc3e3e2eb9a77b3488c99cc1537b0392b5

对于少量。

加密网

• 0xb121f6d75a018d0ab7f660be54473ef002d3b10a

对于少量。

Gate.io

• 0xb043ba3e9235bd2f45c26cea3bb05a14ac4a9e6a

对于少量。

到目前为止，我们之前的工作又与 7 家大型服务提供商建立了联系，使总数达到 16 家，获得的资金超过 10 亿美元。

为了完整起见，我们将流量较小的服务提供商纳入其中。

请注意，在单个服务提供商内，我们看到各个存款地址的总流量存在几个数量级的差异。

https://media.giphy.com/media/3oFzmn3wtyBWUKO52w/giphy.gif

单个钱包流量的大小并不能说明服务提供商与此类诈骗的整体互动水平。

进一步请注意，Cumberland 和 JPEX 根本没有出现在我们早期的工作中，现在是 16 个提供商中的第三和第六大总数。

如果没有关于此类活动总量的更好数据，就无法评估这些非法交易的覆盖率是否接近 1% 或 99%。

全面的

我们已成功联系 12 个国家/地区相关诈骗的受害者，并确定了 16 家涉案服务提供商，他们收到的总金额超过 10 亿美元。

通过我们与中国区块链情报公司 Bitrace 的合作，这项分析还使我们能够将中国境内广泛报道的诈骗行为与其他地方报道的大型跨国诈骗网络联系起来。

我们尚未追踪所有这些存款的来源，也不表示这些存款 100% 是犯罪所得。

但请考虑一下，我们最近工作的每一步仅通过连接少数额外地址就增加了数亿的下游存款总额。

我们已经从约 4 亿美元（仅 Foundrypro）增加到 6 亿美元（加上第二个美国案件和两个中国案件），现在仅通过一份美国法庭文件就增加到超过 10 亿美元。

FBI 的2022 年互联网犯罪报告表明，这只是总体情况的一小部分。

作为一个数量级的估计——作为绘制此处犯罪分布图的自下而上的基础——这些数字感觉像是一个合理的起点。

经验表明它们只会变得更大。

价值 10 亿美元的“猪屠宰”骗局和计数最初发表在ChainArgos的 Medium 上，人们通过强调和回应这个故事来继续对话。