金管会瞄准币圈投顾！p1trader/TCDAO 标榜币安合约世界第一，遭列非法经营证券投顾

1/29 登记公司：币万资本有限公司，以及其相关社群全数被列为未经金管会核准之经营投顾及期顾业务。

• Youtube名称、网址：Trader’s Club DAO、https://www.youtube.com/@tcdao/videos
• IG帐号、网址：p1trader、https://www.instagram.com/p1trader
• 脸书帐号、网址：TCDAO、https://www.facebook.com/TradersClubDAO
• Discord帐号、网址：Trader’s Club DAO、https://discord.com/invite/Ecpxs3SSxU
• Twitter帐号、网址：P1trader、https://twitter.com/p1tcdao
• Line群组名称、连结：TCDAO Login、https://link.p1trader.com/Line
• 服务网页网址：https://p1trader.com/
• Email：info@p1trader.com 

p1trader/TCDAO 宣称高倍数投资、开设课程

p1trader/TCDAO 等社群平台，在网站上标榜高绩效，曾在交易所币安拥有亮眼交易纪录，并且开设收费交易课程。在社群平台也经常分享其高额投资获利。尽管社群内容也包含美股等传统金融标的，但网站多数宣传内容为币安合约战绩。p1trader/TCDAO 创办人也是支付服务 Tpay 的共同创办人与投资长。

对国内加密货币业者发出警示「投顾」警告

金管会公告表示，经查币万资本有限公司及上述个平台之金融服务，当发生金融消费争议时将不适用台湾金融消费者保护机制。

金管会建议投资人拒绝币万资本有限公司、Trader’s Club DAO、p1trader、TCDAO、Trader’s Club DAO、P1trader、TCDAO Login 于台湾境内提供之证券/期货/投信/投顾服务，并避免汇款至上开业者提供之帐户。 至于金管会核准之证券期货业者名单，投资人可至金管会证券期货局网页之「防范非法证券期货业宣导专区」查询。

这也是近来金管会少有针对加密资产「投顾」的警告。

台湾有在管吗？有的！

你听过金管会「管理虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）指导原则」吗？

(台湾金管会正式公布 VASP 指导原则，「个人币商」与「境外币商」都要管)

金管会对于从事虚拟资产 (加密货币) 产业的业者，已经设置规管范围 (事业范围定义)，并需要完成洗钱防制声明 (当前名单)。

指为他人从事下列活动都会被视为业者：

1. 虚拟通货与新台币、外国货币及大陆地区、香港或澳门发行之货币间之交换。
2. 虚拟通货间之交换。
3. 进行虚拟通货之移转。
4. 保管、管理虚拟通货或提供相关管理工具。
5. 参与及提供虚拟通货发行或销售之相关金融服务。

目前多半是针对交易所以及 OTC (币商) 进行管理与执法，如近期币竟交易所、ACE 交易所等，都可能因为涉入洗钱行为，遭到金管会开罚。

(追缉「八八会馆」台湾洗钱教父网络：通过洗防声明交易所「币竟」营运长遭羁押)

(ACE 交易所再爆！现任负责人王晨桓遭声押，刚澄清就遭打脸也是洗钱涉案人)

KOL、带单社群恐需警惕

金管会近来对于虚拟通货 (加密货币) 的洗钱、诈欺、赌博、干预选举、政治渗透等行为执法频频。这次金管会又罕见地朝「证券投顾」资格向虚拟通货相关业者提出警告。有可能监管单位已经在密切关注圈内的投顾行为，KOL、带单社群应更提高警觉避免争议。