币安创始人赵长鹏“CZ”赵将需要等待一段时间才能得知他将在美国监狱牢房中度过多长时间，而他在迪拜的另一位重要人物则希望揭露币安员工中的腐败行为。
CZ于去年 11 月承认违反《银行保密法》并导致一家金融机构做出类似行为，原定于 2 月 23 日被判刑。但 2 月 12 日向美国华盛顿西区地方法院提交的文件显示，法官理查德·琼斯 (Richard A. Jones) 的判决已推迟至 4 月 30 日上午 9 点。没有给出延迟的原因。
CZ目前已缴纳 1.75 亿美元的保释金，但已被禁止离开美国。 CZ曾多次请求法院允许他暂时返回他在迪拜的前业务基地与家人团聚，但这些请求均被拒绝，因为CZ很可能无法返回了解自己的命运。
阿拉伯联合酋长国与美国之间没有引渡条约，琼斯法官同意检察官的观点，即 CZ 的巨额财富使他成为主要的逃亡风险。此外，CZ 罪行的量刑指南可能最高为 18 个月，但检察官表示，从技术上讲，他有资格判处最长 10 年的监禁，这给了他逃避保释的更多动机。
这一延迟意味着 CZ 的亦敌Sam Bankman-Fried (SBF) 将先于CZ了解自己的命运。倒闭的FTX交易所倒下的创始人/首席执行官计划于 3 月 28 日被判刑，此前他因去年 11 月的 7 项电汇/证券欺诈和共谋罪被判有罪。
这两位名誉扫地的高管之间存在一些重要的区别。虽然CZ/Binance 与联邦检察官达成了 43 亿美元的和解，但自欺欺人的 SBF 做出了不明智的决定，以应对针对他的多项指控，尽管他的前同事提供了充足的犯罪证据。
话又说回来，针对 SBF 的证据并不涉及他的交易所在收到恐怖分子正在使用其平台的证据时故意睁一只眼闭一只眼。而币安的内部聊天却暴露了高管们令人震惊的傲慢语气，他们不在乎谁使用该交易所，只要币安能从中分一杯羹。考虑到过去六个月恐怖前线发生的一切，赵长鹏对监管其平台的一贯不感兴趣可能会再次困扰他。
帮助、教唆、不忘
这种困扰可能已经开始了。 CZ和币安均是 1 月 31 日向美国纽约南区地方法院提起的民事诉讼中的被告之一。该诉讼是代表“2023 年 10 月 7 日在以色列国哈马斯和其他恐怖组织实施的难以形容的恐怖行为中被谋杀、致残、被扣为人质或以其他方式受伤的美国公民”提起的。
该文件援引了币安的历史，“在 2017 年至 2023 年中期期间，处理了大量与哈马斯和相关巴勒斯坦恐怖组织有关的交易，提供了币安故意向美国监管机构隐瞒的秘密融资工具。”该文件补充说，币安和CZ “拒绝建立美国法律规定的制止恐怖主义融资所需的法律基础设施。”
原告坚称，币安和CZ向哈马斯等恐怖组织提供的援助“是造成原告受伤的重要因素”。此外，10月7日的恐怖袭击以及原告在袭击中受伤，都是这种大量援助的可预见的结果。”
原告指控CZ/Binance协助和教唆指定的外国恐怖组织并向其提供物质支持。原告正在寻求三倍的损害赔偿，以及律师费和其他费用，这些损害赔偿将在审判中确定。
在争论管辖权时，原告不仅援引了币安无视美国法律接受纽约客户的悠久历史，还援引了美国商品期货交易委员会 (CFTC) 去年提起的民事诉讼中的主张，即“至少有两个币安的 VIP 做市商客户是总部位于纽约的量化交易公司。”
该诉讼还将伊朗和叙利亚列为被告，尽管这两个国家不太可能对这一投诉给予太多关注。另一方面，币安和CZ则更容易受到攻击，因此，如果他们忽视这一诉讼，就会面临危险。
内部的敌人
与此同时，币安正试图通过提供数百万美元的奖励来根除内部可疑的骗子，以获取揭露内幕交易的线索。
本月早些时候，币安联合创始人何一（也是 CZ 孩子的母亲）在推特上发布了一条关于“币安上币上市信息泄露的帖子，通常是针对尚未发行代币的项目”。她指的是币安决定列出问题缠身的开发商Sky Mavis的RON代币，该代币的价值在宣布上市前 24 小时内上涨了 17%，但在上市后暴跌 25%。
何一表示，对此次事件的内部调查暴露了其上币过程“加强内部管理”的必要性，并向工作人员发出警告，“如果项目因任何原因出现任何信息泄露，一旦发生，我们将给予警告”并开枪两次。”何一还警告正在考虑上市的项目开发商，“如果出现泄露，上市将被取消”。
为了让大家保持诚实，何一对腐败高管悬赏：“如果你证实币安团队成员腐败，我们将对你的身份保密，并向你提供 10,000 美元至 500 万美元的安全漏洞奖金。” （现在出卖CZ是不是太晚了？）她补充说，出卖你的同事“比老鼠仓库容易得多，也更有利可图”。那些“被证实腐败”并被排斥的员工将发现他们随后加入的任何项目都会被列入“币安永久黑名单”。
谈到粗略的 OPSEC，何一最近还在推特上发布了一张看起来像是她的 LinkedIn 帐户的屏幕截图，邀请代币项目“申请在币安上市”。何怡澄清说，她确实有LinkedIn账号，“但我早已忘记密码了；我也不负责与项目讨论潜在的上市事宜。”话又说回来，我们怎么知道何一的 X/Twitter 账户不是冒名顶替的呢？唔？
重大（但不紧急）风险
当在向公众开放的 GitHub 存储库上发现大量内部数据宝库时，币安显然遭受了一种截然不同的泄漏。据报道，这些数据在该网站上已经存在了几个月，之后币安有人在一月底提出了版权删除请求。
404 Media将被盗数据描述为“高度敏感的代码缓存、基础设施图表、内部密码和其他技术信息”。令人难以置信的是，404 Media 表示，它于 1 月 5 日就此事向币安询问，但直到 1 月 24 日，币安才提出下架请求。
考虑到币安的删除请求称，暴露的数据包括“对币安构成重大风险，并对币安造成严重财务损失和用户混乱/伤害的内部代码”，行动的延迟就更令人好奇了。泄露的源头——GitHub 账户被命名为“Termf”——尚未确定（至少没有公开），但也许币安应该首先对仓库中的所有老鼠进行调查。
你一直用这个词；我不认为这意味着你认为的意思
本月早些时候，币安宣布前合规高级副总裁史蒂夫·克里斯蒂 (Steve Christie) 将重返公司，担任新的副首席合规官。克里斯蒂将与币安首席合规官诺亚·帕尔曼 (Noah Perlman) 一起工作，诺亚·帕尔曼 (Noah Perlman) 是Gemini的前高管，他还参与了 SBF 通过亲自购买银行来规避美国银行业监管的笨拙行为。
尽管该公司表示克里斯蒂在去年决定“专注于家庭和健康”后回归，但他是去年离开公司的众多币安高管之一，因为很明显，美国联邦当局掌握了他们所需要的所有污点。对公司和在那里工作的任何人来说都是巨大的痛苦。
尽管如此，币安援引克里斯蒂的话说，“自从我暂时离开以来，币安在合规方面所取得的成就给他留下了深刻的印象”。 （七个月，但无论如何。）克里斯蒂表示，他“始终相信，没有其他加密货币交易所像币安一样在合规方面付出了如此多的努力。”
例证：1 月初，乌兹别克斯坦监管机构因币安无证在该国运营而对其处以 8,300 美元罚款。币安是其网站于 2022 年 8 月在当地被屏蔽的几家知名交易所之一（克里斯蒂从竞争对手交易所Kraken加入币安后不久）。
乌兹别克斯坦国家前景项目局 (NAPP) 向币安发送了有关其监管缺陷的信息，并要求其遵守规定。但 NAPP 表示，币安“没有采取必要措施”来获得许可证。
上周，NAPP 表示将要求法院强制币安支付罚款，NAPP 第一副主任 Vyacheslav Pak 表示“当然，正如我们所料，他们拒绝支付”。自然，正如我们所料。这样的遵守。付出很多努力。
坦率地说，我们明白为什么克里斯蒂选择回到币安合规部门。毕竟，如果你无视那些要求你停止在这个或那个国家做这做那的电子邮件、信件和电话而获得报酬，那该有多酷啊？正如他们所说，如果你能得到它，那就太好了。
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