据报道，在美国监管机构对加密货币行业加大打击力度的背景下，美国检察官正在调查由杰克·多西 (Jack Dorsey) 创立的 Square 和 Cash App 背后的公司 Block。
据NBC 新闻周三发布的报道，援引两位熟悉调查情况的消息人士称，联邦检察官一直在调查该公司的内部流程，包括其加密业务。
据报道，检察官正在调查“涉嫌广泛且长达数年的合规失误”，在一位提供有关此类问题信息的前雇员的指导下。
报告称，Block 涉嫌处理来自恐怖组织的加密交易，并处理来自伊朗、俄罗斯、古巴、伊朗和委内瑞拉等受到经济制裁的国家“数千笔交易”。
此外，该报告称，该公司在收到警告时并未解决此类合规失误，并且“大多数”涉案交易（包括与比特币交易有关的交易）均未向政府报告。
Block 尚未立即回应Decrypt的评论请求。该公司向NBC 新闻提供了以下声明：
“Block 拥有负责任且广泛的合规计划，我们会定期调整我们的实践以应对新出现的威胁和不断变化的制裁监管环境。我们的合规计划包括制裁筛查系统、工具和流程，以及根据我们的监管义务调查和报告制裁问题。不断提高生态系统的安全性是 Block 的首要任务。我们一直并将继续致力于在此基础上再接再厉，并继续大力投资我们的合规计划。”
