一份新报告解释称，人工智能可以快速扫描庞大的比特币区块链，寻找非法活动的迹象，这一能力可以大大加强执法部门打击洗钱的工作。
区块链分析公司 Elliptic 周三与麻省理工学院 - IBM Watson AI 实验室合作发表了一项研究，该研究使用深度学习 AI 模型分析比特币交易，以检测洗钱模式并识别用于犯罪的钱包。
Elliptic 表示， 比特币以使用去中心化的公共账本而闻名，这也是该技术的一个核心方面，这项研究也因此成为可能。Elliptic 和 MIT-IBM 使用人工智能将合法交易和非法交易分成几组，并追踪其中的联系，以发现潜在的洗钱行为。
Elliptic 写道：“区块链为机器学习技术提供了肥沃的土壤，这要归功于我们和其他人收集的交易数据和交易实体类型的信息。这与传统金融形成了鲜明对比，传统金融的交易数据通常是孤立的，这使得应用这些技术具有挑战性。”
并没有使用所谓的“ 隐私币”进行测试。
Elliptic 联合创始人兼首席科学家 Tom Robinson 告诉Decrypt ：“（比特币上的）所有交易都可以获得交易对手信息。”他补充说，该技术可以应用于Solana和以太坊等其他开放区块链。“对于Monero等隐私币来说，情况并非如此。”
Elliptic 解释道：“机器学习模型不是用来识别非法参与者的交易，而是用来识别‘子图’，即代表被洗钱的比特币的交易链。”“这种方法让我们能够更广泛地关注‘多跳’洗钱过程，而不是特定非法参与者的链上行为。”
据 Elliptic 称，今天发布的报告延续了该公司于 2019 年与麻省理工学院 - IBM Watson AI 实验室合作开展的工作。Elliptic 最初与一家未具名的加密货币交易所合作来测试他们的理论。
报告称：“该模型预测了 52 个‘洗钱’子图，这些子图最终都以向该交易所存款而告终，交易所确认其中 14 个子图来自已被标记为与洗钱有关的用户。”“平均而言，这些账户中只有不到 1/10,000 被标记为洗钱账户，这表明该模型表现非常出色。”
政府监管机构，尤其是美国的监管机构，已经将反洗钱法作为打击加密货币行业的众多手段之一。周二，西雅图的一名美国联邦法官以洗钱罪判处币安创始人CZ四个月联邦监禁。
上个月，比特币混合器Samourai Wallet的创始人因洗钱指控被美国司法部逮捕。
在起诉书中，联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯 (James Smith) 表示，“威胁行为者”使用 Samourai Wallet 等技术来逃避执法侦查并创造有利于犯罪活动的环境。
美国司法部在起诉书中称：“虽然被告将 Samourai 作为‘隐私’服务提供，但他们知道，这是犯罪分子进行大规模洗钱和逃避制裁的避风港。”“事实上，正如被告所期望和所知道的那样，Samourai 处理的资金中很大一部分是通过 Samourai 进行隐藏的犯罪所得。”
由Ryan Ozawa编辑。
