交易所大饼 -e联创Alexander Vinnik 承认共谋洗钱罪。在此之前进行了扩展的调查，调查显示 2011 年至 2017 年间交易所存在广泛的非法活动。
美国司法部 (DOJ) 在 5 月 3 日的新闻稿中表示，在 Vinnik 的领导下， 大饼-e 处理了超过 90 亿镁的交易，在全球拥有超过 100 万的用户群，其中许多用户来自美国。美国。
美国司法部点击，该平台被用来洗钱来自各种犯罪活动，包括计算机黑客、勒索软件攻击和贩毒。
大饼-e 运营商承认共谋洗钱罪
— 刑事司 (@DOJCrimDiv) 2024 年 5 月 3 日
交易所完成了价值超过 90 亿美元的交易；被告造成刑事损失超过 1 亿美元
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据美国司法部称，一项调查发现大饼-e 的运营没有必要的法律合规措施，包括未在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和反洗钱 (AML) 或了解你的客户 (KYC) 协议中注册。
这些缺点使得大饼-e 在那些希望向执法部门隐藏货币交易的个人中很受欢迎。此外，Vinnik被发现在全球设立多个空壳公司和金融账户，允许通过大饼-e非法转移资金，造成至少1.21亿镁的刑事损失。
过去五年来，Vinnik 因涉嫌Vai大饼-e 背后的策划者而卷入法律诉讼。据称，交易所从各种非法活动中获利，利用该平台流动性了价值约 40 亿镁的比特币。
Vinnik 于 2017 年在希腊因洗钱被捕，并于 2020 年被引渡到法国。在法国，Vinnik 被洗清了勒索软件指控，但被判犯有洗钱罪并被判处五年监禁。
Vinnik的律师上诉未果，认为Vinnik只是交易所员工，并未参与大饼-e的非法活动。在法国入狱两年后，他于 2022 年 8 月 5 日被引渡到美国。
俄罗斯公民文尼克此前也曾试图达成囚犯交换协议，以便他被视为俄罗斯和美国之间囚犯贸易协议的一部分。
美国当局对加密货币交易所和高管提出了类似的刑事指控。 3 月 28 日，FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 因七项重罪指控被判处 25 年徒刑。
VIC加密编译
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