美国司法部 (DOJ) 加大了对国际洗钱活动的打击力度。当局已起诉与卡地亚家族有关联的马克西米利安·德·胡普·卡地亚 (Maximilien de Hoop Cartier)，指控其通过加密货币洗钱。
与此同时，BTC-e 加密货币交易所运营商亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 承认洗钱超过 90 亿美元。这些努力表明美国司法部加大了打击涉及数字货币的金融犯罪的力度。
卡地亚继承人卷入数百万美元洗钱阴谋
5 月 2 日，美国司法部指控马克西米利安·德·胡普·卡地亚 (Maximilien de Hoop Cartier) 和五名哥伦比亚国民涉嫌使用加密货币洗钱，洗白美国和哥伦比亚之间的贩毒所得。马克西米利安自称是声名显赫的卡地亚家族后裔，在迈阿密被捕。他目前面临一系列严重指控。
官员们指控他密谋洗钱和参与洗钱活动，每项指控都可能被判处 20 年监禁。卡地亚还面临银行欺诈指控，最高可被判处 30 年监禁。
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此外，当局还指控他利用特定非法活动所得财产进行货币交易，可能被判处十年有期徒刑。最后，司法部还指控卡蒂尔经营无牌汇款业务，可能被判处五年有期徒刑。
据称，Cartier 将毒品收益兑换成稳定币Tether ，然后再兑换成美元。他利用美国的空壳公司和银行账户网络进行这些未经许可的交易。该计划涉及经营一家未经许可的场外加密货币交易所。
美国检察官达米安·威廉姆斯表达了他对这起案件的看法。他赞扬了执法部门和检察官在卡地亚案件中为打击洗钱和贩毒所做的不懈努力。
“卡地亚还被指控在与该洗钱网络合作期间犯下了一系列金融罪行，导致非法交易金额达数亿美元。我赞扬我们的执法合作伙伴和本办公室的职业检察官的努力，他们不知疲倦地调查和破坏这些洗钱和贩毒网络。我们将继续不懈地保护美国金融体系免受剥削，”威廉姆斯说。
除了卡地亚，几名哥伦比亚国民也在本案中面临严重指控。美国司法部指控莱昂纳多·德·赫苏斯·祖鲁阿加·杜克密谋洗钱和向美国走私超过五公斤的可卡因。这些罪行可能会导致终身监禁。
同样，亚历山大·阿雷萨·塞瓦略斯和阿德里安·费尔南多·阿雷萨·塞瓦略斯也面临密谋向美国走私超过 5 公斤可卡因的指控。这项指控的最低刑期为 10 年，最高可判处终身监禁。
当局还牵连了埃里卡·米莱娜·洛佩斯·奥尔蒂斯和费利佩·埃斯特拉达·埃切韦里。他们每人都面临密谋洗钱的指控，这一罪行最高可判处 20 年监禁。
BTC-e 交易所运营商认罪
从卡地亚的故事来看，另一个重大进展凸显了全球洗钱的复杂性。5 月 3 日，美国司法部官员宣布，与 BTC-e 有关联的亚历山大·维尼克 (Alexander Vinnik) 承认参与了一项大规模洗钱行动。
BTC-e 曾是加密货币交易所行业的知名参与者。美国司法部指出，BTC-e 处理了超过 90 亿美元的交易。此外，它还是网络犯罪分子的金融中心，从勒索软件奸商到贩毒者。
此外，BTC-e 未能遵守美国监管标准，包括反洗钱和客户身份识别要求。这一失败使其成为匿名化非法收益的首选平台。
在讨论 Vinnik 的案件时，副检察长 Lisa Monaco 强调了解决此类复杂行动所需的国际努力。她还强调了摧毁复杂计划所需的全球合作。
摩纳哥补充道： “此次认罪反映了该部门持续致力于使用一切工具打击洗钱、监管加密货币市场以及为受害者追回赔偿金。”
此前， BeInCrypto发布了一份报告，详细说明了美国司法部对白俄罗斯和塞浦路斯国民 Aliaksandr Klimenka提出的指控。官员们指控他通过 BTC-e 参与了一项复杂的洗钱计划。2 月份的一份起诉书概述了 Klimenka 与 Vinnik 从 2011 年开始管理 BTC-e，直到 2017 年 7 月关闭。
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最近针对卡地亚和文尼克的行动表明了司法部坚定不移的决心。这些努力旨在保护美国金融体系免受高层国际洗钱者的利用。
确实，加密货币通常与世界各地的当局洗钱有关。然而，Chainalysis 在 2023 年的最新研究显示，非法加密货币交易显着下降。非法地址向服务发送了 222 亿美元，低于 2022 年的 315 亿美元。
加密货币洗钱总额（2019 年 - 2023 年）。资料来源： Chainalysis与加密货币主要用于洗钱的看法相反，美国财政部的报告强调，犯罪组织更喜欢使用传统现金交易进行此类活动。这一发现表明，与传统方法相比，加密货币在洗钱方面的风险较低。
