加密货币交易者日益成为复杂诈骗的目标，导致重大损失。诈骗分子实施的手段五花八门，从巨额比特币盗窃到精心设计的加密货币ATM骗局，无所不包。这些都表明数字货币市场的风险正在不断增加。
随着加密货币越来越普及，它们也成为诈骗分子的主要目标。这些诈骗分子正是利用了加密货币交易的复杂性。
比特币和加密货币诈骗案受害者损失超过7000万美元
一名比特币交易员误将高达 6930 万美元发送到了一个诈骗地址。区块链安全公司 CertiK证实了这起“地址投毒”骗局。在这种骗局中，犯罪分子会创建虚假的加密货币地址。结果，这名交易员在 Coinbase 上的资产暴跌近 97%，钱包里 只剩下160 万美元。
地址投毒是指诈骗者向真实用户的账户发送小额资金，诱使他们在未来的交易中出错。由于区块链交易是公开的，诈骗者更容易实施此类骗局。
与此同时，与加密货币相关的诈骗活动激增，丝毫没有放缓的迹象。根据美国联邦调查局 (FBI) 发布的 2023 年互联网犯罪报告，这些诈骗活动使投资者损失了 39.4 亿美元，占当年投资诈骗损失的大部分。
像Trezor这样的加密货币平台建议用户仔细核对地址。为了防范此类诈骗，平台会在发送大额资金之前进行测试交易。
Trezor写道：“避免此类诈骗最重要的步骤是在确认交易前彻底核实并仔细检查地址。这一点对所有交易都至关重要，尤其是在发送大额资产时。确保安全的唯一方法是仔细检查地址中的每一个字符。”
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另一方面，丹佛警察局发出警告，称一种涉及加密货币ATM机的诈骗活动日益猖獗。据警方称，诈骗分子冒充官员，欺骗一名女子，让她相信自己错过了出庭，并且已被签发逮捕令。
为了避免所谓的牢狱之灾，她被迫在自助银行终端使用加密货币存入“保释金”。不幸的是，在她意识到自己上当受骗之前，她已经损失了14000美元。
这些事件凸显了加密货币社区乃至更广泛的领域面临的日益严峻的挑战——识别和防范诈骗。专家强调保持警惕和怀疑的重要性，尤其是在涉及加密货币的交易中，因为诈骗分子不断变换伎俩，以欺骗毫无戒心的受害者。
