DWF Labs否认这是毫无根据的讯息，但币安认为，他们的调查团队「诚信」地开展工作，并根据证据报告。
DWF Labs被指控操纵币安市场
根据《华尔街日报》（WSJ）消息人士透露，从 2022 年至 2023 年，币安交易所聘请了一个主要调查人员团队来寻找交易所市场操纵的证据。
币安承诺阻止可疑交易——直到涉及喜爱兰博基尼的豪赌客
- *沃尔特·布隆伯格 (@DeItaone) 2024 年 5 月 9 日
币安调查人员发现，DWF 操纵了 YGG 和至少六种其他代币的价格，并在 2023 年透过清洗交易赚取了超过 3 亿美元的收入， https://t.co/Tc7GLE51BH
值得注意的是，币安监控团队发现DWF Labs （Web3 专案中领先的投资基金和做市商(MM)之一）正在操纵YGG代币和至少 6 种其他编码的价格。
不仅如此， DWF Labs在上述时间段前后的两次市场复苏期间还存在「洗盘」交易量超过3亿镁、出售各类代代币近500万枚的行为。
进步很多！ pic.twitter.com/BHXi7ZumNG
- ZachXBT (@zachxbt)2023 年 8 月 7 日
为克服市场操纵行为，调查小组要求币安对交易所违规用户（包括DWF Labs帐户）下达交易禁令。
币安收到讯息后认为，监控团队侦测到的交易属于私下交易，不构成价格操纵。此外，监察团队提供的证据不足以证实DWF Labs的不当行为。
一周后，币安宣布解雇监管团队负责人，理由是与DWF Labs的竞争对手Wintermute存在密切的「私下」关系，DWF Labs 在2023年，同时拒绝删除DWF Labs交易帐户的请求。
币安调查人员发现，DWF 操纵了YGG 和至少6 个其他代币的价格，并在2023 年进行了超过3 亿美元的洗售交易。 。
— Wu 区块链 (@WuBlockchain) 2024 年 5 月 9 日
币安表示，发现的虚假交易...
另根据《华尔街日报》报道，币安监控团队最大的成功之一是检测TRON基金会的价格操纵行为，并删除了孙宇晨 ）创立的区块链公司的交易帐户，角色也参与了该事件。 SEC具体点名的证券类型是TRON系统的两种货币TRON （TRX）和BitTorrent （BTT）。
此外，《华尔街日报》的报告还「透露」 ，监控团队发现币安拥有一个用于交易多种加密货币的交易帐户。当他们询问「谁管理币安内部交易帐户」的问题时，他们没有得到答案。
《华尔街日报》表示，币安平台的总交易量高达 VIP 客户帐户交易量的 2/3。其中， DWF Labs是交易所排名最高的 VIP 会员之一 - 这意味著它每月拥有至少 40 亿镁的交易量。
达到9级后，币安VIP帐户将享有现货交易手续费仅0.009-0.019%的折扣。期货交易将在0.0153 - 0.017%范围内，甚至免交易费。
币安VIP 客户各级交易费用表。
消息传出后，币安立即确认其监控计划是「一体化的」、中立的，仅根据调查证据进行报告，并且不容忍任何个人或实体（包括做市商）操纵市场价值。
交易所希望确保加密货币领域存在来自 MM 的健康竞争，而币安将随时做好战斗准备，以保护用户免受操纵。
在过去的三年里，交易所因违反币安操纵条款而删除了近355,000个用户帐户，总交易量超过2.5兆镁。
作为对《华尔街日报》的回应，我们确认了严格的市场监管计划。我们不容许市场滥用。
—币安(币安)2024 年 5 月 9 日
在过去三年中，我们因违反使用条款而关闭了近 355,000 名用户，交易量超过 2.5 兆美元。
做市商…
针对「对他们嗤之以鼻」的指责， DWF Labs宣称这一消息毫无根据，歪曲事实。
做市商确认自己始终以最高的透明度和道德标准进行运营，并致力于始终根据这一标准为整个加密货币生态系统的用户和 700 多个合作伙伴提供支援。
致我们尊贵的合作伙伴：我们想澄清的是，最近媒体上的许多报道都是毫无根据的，并且歪曲了事实。
— DWF Labs(@DWFLabs)2024 年 5 月 9 日
DWF Labs以最高的诚信、透明度和道德标准运作，我们仍然致力于支持您和我们的 700 多个… pic.twitter.com/aydp1hoham
价格操纵指控长期以来一直是加密货币领域的一个「突出」问题， 币安在 2021 年也卷入了类似事件。此外，过去还有一些其他著名的名字可以提及，例如：
- Tether 和Bitfinex因操纵市场和隐匿非法资金而被起诉。
- Jump Trading因操纵 TerraUSD (UST) 价格获利 13 亿镁而被起诉。
- Wintermute指控洗盘交易和「补贴」 Celsius的 CEL代币。
Coin68编译
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