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Scam survivor turned 2D investigator | Advisor @paradigm

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9/ 2023 年 12 月，最大的硬件钱包公司 Ledger 遭遇供应链攻击，导致其 Ledger Connect 套件中被添加了钓鱼窃取程序，超过 60 万美元的资产被盗。 USDC在被盗地址停留了 3 个多小时，Circle 方面却没有任何行动。TetherTether冻结了同一地址中被盗的USDT 。盗窃地址： 0x658729879fCa881D9526480B82aE00EFc54B5c2d” twitter.com/zachxbt/status/204...

8/ 2024 年 4 月，我发表了一份关于 Lazarus Group 的报告，详细介绍了 25 起以上黑客攻击的资金是如何被洗钱并兑换成法定货币的。执法部门已向四家稳定币发行商（Circle、 Tether、Paxos 和 Techteryx）提交了冻结请求，请求冻结与该报告相关的两个地址。其他三家发卡机构迅速采取了行动。Circle 则用了 4.5 个月的时间才冻结这两个地址（链上可验证）。 twitter.com/zachxbt/status/204...

为什么 Circle 昨天晚些时候因为一起民事案件冻结了 16 个互不相关的热钱包中的USDC余额？对链上活动进行基本审查后可以明显看出，它们是正在运行的钱包。在实际事件发生时，你们未能保护用户，却对错误百出的请求做出回应……

>谈论脑子腐烂 >与此同时，你们所有内容都是人工智能生成的加密货币垃圾。

昨天，约翰·达吉塔（网名“舔”）在加勒比海被捕，这直接源于我的调查。 2026年1月下旬，我揭露了约翰如何滥用其父公司CMDSS的权限，从美国政府窃取了价值超过4600万美元的加密资产。CMDSS当时持有美国法警署的合同。之后，约翰多次通过他的Telegram频道嘲讽我，并用窃取的资金攻击了我的公开钱包地址。谢谢你让我笑到最后，约翰。

不，Coinbase 的一名员工确实因为非法获利约 100 万美元而被美国政府判刑。我揭露了 Broox 集团是如何赚取数位数利润的。关键在于揭露内部人员的滥用行为，以免它在未来演变成更大的问题。

我揭露了多名员工自 2025 年初以来滥用敏感内部用户信息进行内幕交易的行为。这在所有法律定义中都是犯罪行为。

3/ Broox 目前是 Axiom 公司的高级业务拓展员工，常驻纽约。在视频片段中，Broox 声称他可以通过推荐码、钱包或 UID 追踪任何 Axiom 用户，并表示他可以“查到与该用户相关的任何信息”。他还描述了最初研究 10-20 个钱包，然后随着时间的推移慢慢增加，“这样看起来就不会那么可疑”。在同一录音的另一个片段中，Broox 制定了向他请求查询的基本规则，然后表示他会发送完整的钱包列表。完整的录音是该小组成员进行策略讨论的私人通话。

2/ Axiom 是一个加密货币交易平台，由 Mist 和 Cal 于 2024 年创立。在参加 Y Combinator 2025 年冬季孵化项目后，它迅速成为该领域最赚钱的公司之一，迄今为止已创造超过 3.9 亿美元的收入。我受聘调查有关 Axiom 存在不当行为的指控，此前我收到了相关报告。

考虑到此案需要对多人进行讯问，我认为泄密可能是不可避免的。

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