Chainalysis

Chainalysis

59,346个推特粉丝

关注

Building trust in blockchains among people, businesses, and governments. Our crypto compliance and investigation software powers hundreds of top institutions.

动态

🚨 英国外交、联邦和发展部 (@FCDOGovUK) 已对 Xinbi 实施制裁。 Xinbi 是一个庞大的中文“担保交易平台”，自 2021 年以来处理了约 200 亿美元的非法交易。 Xinbi 是生猪屠宰、投资诈骗和洗钱活动的中心枢纽。深入了解 Xinbi 背后的链上资料：chainalysis.com/blog/xinbi-des...…

去年加密货币诈骗造成的损失预计增加了 30%，因此了解如何防范诈骗比以往任何时候都更加重要。我们与 @chainalysis 合作推出的最新「边学边赚」课程，深入剖析了新兴的加密货币威胁以及需要警惕的危险信号。查看所有课程资料并通过测试，即可在您的 Swyftx 帐户中获得价值 5 美元的比特币奖励。了解更多：swyftx.app.link/e/NFowU8XAO1b *要获得此奖励，您的 Swyftx 帐户必须已通过验证。实体帐户不符合资格。

1/7 2026年3月22日，一名攻击者成功铸造了数千万枚Resolv DeFi的无担保稳定币（USR），并从中窃取了约2500万美元的价值，导致USR价格大幅下跌，迫使该协议停止运营。以下是事件经过🧵

2025年，加密货币诈骗和诈欺造成的损失高达170亿美元。诈骗中心如今已发展成为工业规模的网络，利用人工智慧深度伪造、网路钓鱼服务和专业的洗钱支援。 3月25日，@KharonData 与 Chainalysis 的 Xue Yin Peh 共同主持了一场网路研讨会，主题是使用 OSINT + 链上情报进行反击。 🕘 美国东部时间上午 9:30 /GMT时间下午 1:30 🔗 bit.ly/465Ea6e

今天，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）将六名个人和两个实体列入制裁名单，指控他们协助北韩IT从业人员进行非法活动，这些活动在2024年筹集了近8亿美元，用于资助北韩的武器计划。这项制裁的目标是位于越南、寮国和西班牙的网络，这些网络利用加密货币转移非法所得。阅读我们的分析：

OFAC Targets DPRK IT Workers Using Crypto

OFAC sanctions individuals and entities facilitating DPRK IT worker fraud schemes that converted millions into cryptocurrency to fund weapons programs.

在我们的最新部落格中，我们分析了金融行动特别工作组 (FATF) 关于稳定币的新报告，报告显示，稳定币目前占非法加密货币交易量的 84%。主要结论： - 监理重点正转向二级市场 - 个人钱包监控正成为标准配置 - 高阶分析技术正在缩小可见度差距点此阅读完整分析：

Assessing the FATF Targeted Report

FATF’s report highlights that stablecoins’ price stability and high liquidity have made them a preferred tool for illicit actors.

还有一个月。⏳ Links 2026 会议日益临近，议程也随之升级。我们新增了…… 🔹 Brian Steele，董事总经理、清算和证券总裁，@The_DTCC 🔹 Blair Waller，法学博士，PayPal 全球调查区块链调查员 🔹 哈里·查维斯，注册舞弊审查师 (CFE)，美国国税局刑事调查处 (IRS_CI) 主管特工 ……该阵容已经包括来自币安、 Kraken、花旗集团、微软数字犯罪部门、伦敦金融城警察局、Coinbase、Swyftx、Ondo、MoonPay、HSI 等公司的领导人。从“银行内部”和全球执法小组到人工智能驱动的调查培训，这就是区块链智能与现实世界影响的交汇点。 🗽 3月31日至4月1日，纽约时代广场万豪侯爵酒店。🔗 立即预订：bit.ly/3YdRj6Z

在2026年加密犯罪报告的下一章中，我们将分析勒索软体赎金在2025年为何降至约8.2亿美元，尽管攻击数量创下历史新高。此外，勒索软体赎金中位数成长了368%，达到约6万美元。按此阅读更多内容：bit.ly/4kSdsUy

在2026年加密货币犯罪报告的下一章节中，我们将揭示，2024年至2025年间，流向疑似人口贩运服务的加密货币增长了85%。查看我们的完整分析：bit.ly/3O6Yuhq

我们很高兴地推出全新的 Chainalysis Academy，现在已包含在您的软件许可中！从基础技能到高级认证，了解我们如何让加密货币合规和调查领域的每个人都能轻松获得持续学习的机会：

Loading..