Elliptic

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动态

英国政府今日对柬埔寨最大的已知诈骗平台#8 Park和东南亚最大的非法加密货币交易平台之一Xinbi的运营方实施了制裁。 Elliptic在今天的制裁行动之前发布了对这两个平台的研究报告，首次公开了#8 Park与王子集团的关联。Xinbi处理了197亿美元的加密资产流入，暴露了其在为诈骗分子提供服务以及作为朝鲜黑客攻击目的地方面的重要角色。阅读我们对此次制裁及其对加密资产生态系统影响的分析。链接在第一个回复中👇

🕵️‍♀️ 加密货币交易监控能够侦测到一些行为模式，这些模式通常只有在一段时间后或进行综合分析时才会显现出来。例如，一个钱包反复向同一目的地发送 9,800 美元？每笔交易看起来都很正常。但如果综合分析，就会发现这可能是个结构化交易的危险讯号。然而，模式识别的准确性取决于其背后的数据和情报品质。覆盖范围、归因深度和最新的威胁情报都会影响监控系统能否捕捉到真正的风险，还是只是产生一些噪音。阅读我们的最新文章，以了解更多关于加密货币交易监控的工作原理。连结在评论区👇

🗞️ 今日监管事务综述涵盖了数字资产领域未来两周的重要动态。美国财政部发布了一份关于区块链分析和反洗钱创新的重要报告，这对金融机构的影响意义重大： ➡️ 区块链分析现在被认为是反洗钱/反恐融资合规的“必要”手段 ➡️ 财政部正在推动制定更清晰的指导方针并加强情报共享 ➡️ 财政部计划发布关于将人工智能应用于反洗钱/反恐融资的指导方针本期内容还包括：英国央行暗示可能会重新考虑拟议的稳定币限额，以及金融行动特别工作组（FATF）发布了期待已久的关于稳定币风险的指导方针。综述链接见评论区👇

💜 优秀的团队并非一蹴而就，而是由团队中的每一位成员共同塑造。今年的国际妇女节主题是#GiveToGain（付出即收获）。它提醒我们，当我们投资女性的成长时，每个人都会受益。在Elliptic，我们每天都能感受到这一点。我们团队中的女性成员带来了专业知识、抱负和远见卓识，使我们更加强大。虽然我们还有很多工作要做，但进步始于行动。祝Elliptic以及所有女性国际妇女节快乐！ #IWD2026

过去两周，稳定币成为监管议程的焦点。美国货币监理署 (OCC) 发布了一份超过 370 页的关于《GENIUS 法案》实施的提案文件，内容涵盖了从许可要求到储备资产规则，再到棘手的稳定币利息支付问题等方方面面。但这只是 Elliptic 的 David Carlisle 在其双周刊《加密货币监管事务》中追踪的五大进展之一： ➡️ 英国金融行为监管局 (FCA) 选定首批稳定币沙盒成员 ➡️ 美联储着手取消银行监管中的“声誉风险” ➡️ 美国证券交易委员会 (SEC) 工作人员发布关于稳定币净资本处理的指导意见 ➡️ 韩国在安全漏洞事件后审查加密资产托管协议阅读我们最新的监管动态，了解完整分析。链接在评论区👇

⚖️ 2025年，加密货币领域的制裁执行力度将达到历史新高。合规团队面临的问题不是是否需要应对制裁，而是需要多快适应。我们的报告《加密货币制裁合规》概述了五个关键步骤，旨在帮助加密资产企业和金融机构的合规团队成功应对加密货币制裁合规挑战。从全面筛查和国家风险管理，到识别预警信号和制定调查策略，本报告提供了您所需的实用框架。 📘 下载报告。链接在评论区 👇

⚠️ 伊朗制裁风险加剧，合规团队应采取三项措施伊朗军事行动不断升级，使得制裁合规问题日益受到关注。对于加密资产公司和金融机构而言，现在正是审视现有风险敞口控制措施，确保自身不会意外暴露风险的最佳时机。历史上，此类地缘政治发展往往促使各国政府收紧制裁并提高执法力度。做好准备至关重要。我们概述了合规团队可以采取的三项实用措施，以评估自身风险敞口并加强控制。 📘 了解这三项措施。连结在评论区 👇

🚨 伊朗加密资产外流在空袭后数分钟内激增700% 椭圆曲线分析显示，在美以首次空袭后数分钟内，伊朗交易所Nobitex的资金外流激增700%。自1月份以来，资金外流现象持续出现，与美国新的制裁措施以及随后大规模示威活动导致的全国性网络中断同时发生。这些资金外流反映出资本正通过数字资产流出伊朗的银行系统。虽然这一活动表明资金可以绕过传统渠道流动，但也展现了区块链固有的透明性。揭示这些资金外流的数据，能够帮助当局和合规团队比传统金融更快、更精准地追踪资金的下一步流向。 📊 阅读汤姆·罗宾逊博士的完整分析。链接在评论区👇

加密货币发展日新月异，您的调查能否跟上？ 🔍 我们将参加 2026 年 3 月 10 日至 12 日在法恩伯勒举行的安全与警务大会 (Security & Policing 2026)。如果您也参加，欢迎前来与我们交流，了解 Elliptic 如何帮助政府团队追踪加密货币、打击金融犯罪并保持领先。 📩 请给我们留言或莅临 P96 展位。 #SecurityAndPolicing2026 #BlockchainIntelligence

99% 的警报在五分钟内解决。这就是团队借助重新设计的 Elliptic Lens 所取得的成就。它将钱包和交易筛选整合到一个工作流程中，并提供结构化的任务分配、完整的审计历史记录以及来自 Elliptic 辅助系统的 AI 驱动洞察。无论您是在交易所负责合规工作、在金融机构管理风险，还是在政府机构调查链上活动，Lens 都能为您的团队提供从警报到决策的统一路径。了解有哪些变化。连结在评论中👇

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