韩国加密交易所Bithumb因违反反洗钱法规数百万次，被罚款 368 亿韩元（约合 2460 万镁），部分业务被暂停六个月。
🔷韩国金融情报机构 (FIU) 发现Bithumb存在约 6,650,000 项与反洗钱法规相关的违规行为。
🔷其中约 3,550,000 起“了解你的客户 (KYC)”流程未完全完成的案例，以及 3,040,000 起本应被阻止的交易未被阻止的案例。
🔷 FIU 对Bithumb处以 36,800,000,000 韩元（约合 24,600,000镁）的罚款，并处以 6 个月的部分停业处罚。
🔷 暂停令仅适用于新注册用户；现有客户仍可照常进行交易和提取现。
🔷 此外，监管机构还采取了个人纪律处分措施： Bithumb的首席执行官受到了警告，负责该交易所报告的官员被停职 6 个月。
🔷 在 2024-2025 年对五家韩国主要加密交易所（ Upbit、 Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax）的检查中发现了违规行为。
