作者： 章魚哥｜Zhangyuge.eth
美國政府在多年的執法行動中繳獲/暫時託管了大量的比特幣，其中有一些已經拍賣出售，本文將會為你羅列剩下21萬枚比特幣的主要來源，以及回顧歷史上該政府對這些比特幣的處理方案。
有案件流程幫助新用戶理解，如果想省事的朋友可以最後看結論。
1. Bitfinex被盜案的比特幣 （ 剩下94,000 個比特幣）
事情起因： 2016年8月2日，Bitfinex被盜119,754個 比特幣， 被盜後bitfinex發行了債務代幣BFX ，向用戶承諾當Bitfinex從黑客攻擊中恢復了部分資金時，這些資金將用來兌換RRT代幣，以補償受影響的用戶。 匯率為1bfx=1usd
部分 BFX 代幣持有者選擇把 BFX 代幣轉換為了iFinex （bitfinex所屬公司）股份，其餘剩下的債務， Bitfinex在8個月內已經全部還完，目前所有bfx代幣都已經被贖回。
因為選擇兌換成股權的用戶幫助bitfinex緩解了現金流，為感謝這些股東，bitfinex還贈送了一部分RRT代幣獎勵，rrt代幣的價值取決於最終能找回多少比特幣，最高可以按照1rrt=1usd。
根據最後的公告來看 RRT代幣 總量為 30199822.40 個 RRT
https://www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/
找回進展
2022 年 2 月 8 日 美國司法部發布了公告
FBI 抓獲了盜取bitfinex的黑客夫妻， Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan ，從中找回來94000個比特幣。 目前這筆錢託管在執法機構手裡。
如何處理這部分錢
bitfinex表示正在和司法部溝通，以求要回被盜的比特幣。
由於bitfinex欠用戶的錢已經通過 BFX和RRT解決。
所以bitfinex大概率能獲得這批比特幣的所有權
如果這部分比特幣被取回，那麼剩下的RRT代幣將會被 1RRT：1usd的價格贖回
剩下的80%的比特幣將會用來回購其發行的Bitfinex的 leo代幣
正如前面所說，RRT 這部分只有3000多萬美金，而剩下的部分用途，我們要提到 Bitfinex的另一個代幣LEO，Bitfinex公告表示，其中80%的比特幣將會用來回購其發行的leo代幣
Bitfinex官方公告鏈接如下：
https://www.bitfinex.com/posts/766
LEO代幣的由來
LEO代幣全稱為UNUS SED LEO, 這裡需要補充一個背景，USDT Tether 和bitfinex背後的母公司都是iFinex，2019年Bitfinex 將等值8.5 億美元的資產託管給了一家叫Crypto Capital 的信託公司進行資產保管。
後來這家信託公司資金被他國政府凍結 ，讓Bitfinex 面臨到用戶提款時，沒有足夠的流動性提供給用戶，從Tether 挪用了約7 億美元的資金解決流動性問題，讓Bitfinex 的母公司iFinex遭到美國執法機構的調查。
為了籌集資金解決這個問題，bitfinex發行了leo代幣，白皮書中明確表明了，如果Bitfinex找回了2016年被盜的比特幣，Bitfinex 將在收回該比特幣之日起 18 個月內，使用相當於收回淨資金 80% 的金額回購並銷燬未償還的 UNUS SED LEO 代幣。這些代幣回購可以通過公開市場交易或通過場外交易獲取 UNUS SED LEO 來完成，包括直接用比特幣兌換 UNUS SED LEO
很多朋友說這意味著可以立即買leo了？不，別急，你先看完。
時間週期
比特幣繳獲時間: 2022年2月
審判時間: 尚未開始
比特幣開始賣出時間：尚未開始
Ilya Lichtenstein和Heather Morgan雖然已經被逮捕，他們的案件仍在進行中,尚未完成法院最終量刑審判。
政府沒收的資產需要經過一定的法律程序和審批流程，才能進行拍賣或退還程序。
這個過程具體時間取決於各種因素，如案件的複雜程度、法律程序的進展情況等等。
那麼，按照美國執法機構的流程，這個過程會有多久呢。 我們或許可以從別的案例中作為參考。
2.絲綢之路案
2013 年 10 月 1 日，臭名昭著的暗網絲綢之路創始人 Ross Ulbricht 被 FBI 逮捕。第一次公告中，司法機構表示查獲了 26,000 個比特幣，後面隨著調查的深入，更多與絲綢之路相關的比特幣被發現和沒收。
絲綢之路是個牽涉面很廣的案子，除了創始人手裡的比特幣以外，該網站還曾多次被盜，其他失蹤的鉅額比特幣下落也在被追蹤調查範圍內，所以一直到近幾年陸續還有多名涉案人員被逮捕。
執法機構在Ross被捕後幾年內陸陸續續拍賣了最初查獲的這些涉案的比特幣。
- 第一次：2014年6月27日，拍賣約29,656個比特幣
- 第二次：2014年12月4日，拍賣約50,000個比特幣
- 第三次：2015年3月5日，拍賣約50,000個比特幣
- 第四次：2015年11月5日，拍賣約44,000個比特幣
比特幣繳獲時間: 2013年10月
審判時間: 2015年 2月
比特幣開始賣出時間：2014年6月
新的涉案比特幣
1.Individual X 黑客
時間來到2020年，美國司法部的公告在一名代號為 “Individual X”的黑客手中查獲了超過69,370個比特幣， FBI查明這名黑客在2012年至2013年期間，從絲綢之路竊取了這些比特幣。
2022年4 月 23 日，絲綢之路創始人Ross Ulbricht 放棄曾被黑客盜取的 69,370 枚比特幣（約 27.4 億美元）所有權，並同意將上述財產交由美國政府依法處置。
2023 年 8月 根據美國第九巡迴上訴法院宣佈裁決，最終裁定正式沒收這批比特幣
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf
比特幣繳獲時間:2020 年 11 月
審判時間: 2023年 8 月
比特幣開始賣出時間：尚未開始
2.James Zhong 黑客
2023年4月14日， 美國司法部公告，執法部門在2021 年 11 月，再次查獲了約 50,676.17851897 個和絲綢之路相關的比特幣。當時價值超過 33.6 億美元。
這名黑客名為 James Zhong，其在2012 年 9 月從絲綢之路中盜取了這批比特幣， 最終 2023年4月 James Zhong 被以電信詐騙罪定罪，比特幣被全部罰沒。
司法部公告：
按照法庭的文件：Case 1:22-cr-00606-PGG Document第26頁內容中的信息來看， 這部分比特幣已經在2023年分4次全部賣出。
被捕時間: 2021年11月
比特幣繳獲時間: 2021年11月
審判時間: 2022年11月4日認罪
比特幣開始賣出時間：2023年3月14日
其他出售案件
1.2024年 1 月 8 日的美國官方提交的一份通知 中，美國政府表示計劃“按照美國司法部長指示的方式” 處置 2021 年從 Ryan Farace 和 Sean Bridges 手中繳獲的近 2,875 枚比特幣 和第二批的 59 枚。
比特幣繳獲時間： 2021年2月10日
比特幣開始賣出時間： 在2024年1月被出售。
2.2024年 06月27日，來自Arkham Intelligence的數據顯示，美國政府週三向Coinbase Prime Deposit轉移了3940.28枚比特幣，價值2.4122億美元。
這些比特幣最初是從毒品販子班米特-辛格（Banmeet Singh）那裡繳獲的，
比特幣繳獲時間： 2024 年 1 月 審判中被沒收。
比特幣開始賣出時間：2024年 6月
結論：
歷史上幾個大型案件來看，從涉案人員被捕，涉案資金被收繳，再到開始處理比特幣，一般情況下總時間不會超過3年。
一半在判決生效，認罪情況下，會很快開始處理涉案比特幣。
目前我們值得關注的兩筆大額案件是
1.bitfinex 黑客查獲的 94,000 個比特幣
繳獲時間為2022年2月
黑客定罪時間可能為今年年底
這部分bitfinex表示拿回這批幣後，會分成18個月分批迴購leo
2.Individual X黑客手中查獲的超過69370個比特幣
涉案比特幣審判時間為: 2023年 8 月
開始處理時間可能為今年年底，到明年初
備註：司法機構不會披露太多信息，案件情況不一樣，處理流程也不會一樣，具體時間以官方公告為準，本文沒有任何多空知道意見。
開始處理時間只是估測，並且歷史來看，美國政府都會分批出售以面對市場流動性。而不是一次性拋售。
並且兩位新的總統候選人都表示，在新一輪大選後，為了取得民意，法院判決給政府的幣，有可能一部分會被作為政府儲備，從而不在出售。
