9 月 13 日，據美國財政部公告，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對柬埔寨商人 Ly Yong Phat（Ly，李永法）、他的企業集團 L.Y.P. Group Co., LTD（L.Y.P. Group）以及 O-Smach Resort 實施制裁，原因是他們在涉及被販運工人強迫勞動的在線詐騙中心中參與了嚴重的人權侵犯行為。OFAC 還將柬埔寨的 Garden City Hotel、Koh Kong Resort 和 Phnom Penh Hotel 列為制裁對象，因為這些酒店由 Ly 擁有或控制。
根據美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）2023 年 9 月向美國金融機構及公眾發佈的警示，詐騙者利用虛假的身份和複雜的敘事來建立信任關係，並欺騙受害者。在許多情況下，這涉及說服受害者投資虛擬貨幣，或有時投資場外外匯方案，所有這些都是為了詐騙他們的資金。這些騙局主要由位於東南亞的犯罪組織實施。
