ChainCatcher 消息，據極目新聞報道，湖北省鍾祥市檢察院近日對一起重大虛擬幣傳銷案作出判決。主犯陳某、丁某某、付某因組織、領導傳銷罪被判處有期徒刑三年，緩刑五年，並各處罰金 35 萬元。
2022 年 2 月，三名主犯開發並上線虛擬幣交易 APP，以投資虛擬幣為幌子成立“某某社區”傳銷組織。該組織通過互聯網平臺和線下培訓會大肆宣傳，誘導會員購買虛擬幣並發展下線。組織按地域劃分為 5 大戰區、16 個先鋒小組，並實行嚴格的層級管理。
截至 2022 年 12 月案發，該組織發展會員賬號超過 1 萬個，最高層級達 17 層，涉案金額高達 5700 餘萬元。三名主犯已主動退繳全部違法所得 2259 萬餘元。檢察官強調，虛擬貨幣不具有與法定貨幣同等法律地位，相關業務活動屬非法金融活動，將被嚴格禁止。公眾應提高警惕，謹防“穩賺不賠”等虛假承諾，拒絕“拉人頭”等高息誘惑，避免落入類似傳銷陷阱。
