我們來自亞洲的每週時事通訊精選了該行業最重要的發展動態。
骯髒的 Tether 洗錢服務
中國西北部甘肅省的法院對十名參與 Tether (USDT) 洗錢計畫的個人判刑。
根據官方新聞網站澎湃新聞報道，被告被判處 10 個月至 1 年有期徒刑，當局追繳收益超過 168,000鎂（120 萬元人民幣）。
該計劃由一位名叫沈的男子領導，他經營著一家 USDT 交易室，該交易室洗錢與線上賭博和電信詐欺相關的加密貨幣收益。
據稱，沉和他的同謀知道加密貨幣源自非法活動。他們透過以高匯率將非法加密貨幣轉換為法定貨幣來獲利。
根據澎湃新聞引述的法庭文件顯示，沈某於 2022 年初建立了該業務，招募了多名人員來幫助經營這些非法加密貨幣交易。他們租用房產並為其配備必要的工具——電腦、軟體和設備——以進行洗錢活動。
然後，他們在流行的訊息平台 Telegram 上建立了一個交易群，在那裡進行 USDT 場外交易（OTC）——以價格下跌從電信犯罪分子手中購買 USDT，然後以更高的價格出售給其他客戶。
法院認定，該集團從這些活動中賺了超過 124,000鎂（88 萬元）。然而，據估計，他們的洗錢業務已幫助受害者竊取了超過 834,000鎂（590 萬元）。
此案提醒中國對加密貨幣的強硬立場。
儘管最近有傳言認為中國可能會在 2024 年第四季取消加密貨幣交易禁令，但中國當局尚未表明任何這種可能性。
八月，中國最高法院機構—最高法院修改了中國的反洗錢法，次將虛擬資產納入其中。
7月，北京召開中共高級官員次全體會議。會議重點討論了央行數位貨幣的國際推廣，央行數位貨幣被認為是唯一合法的數位貨幣。所有其他數位貨幣，包括比特幣，都是非法的支付方式。
自Arkham確定以來，不丹的比特幣投資上漲了 7,000 萬鎂
在本週比特幣價格小幅上漲後，這個內陸小國不丹可能會很高興看到其目前的比特幣持有量超過 8.3 億鎂。
根據Arkham Intelligence 9月16日報道，不丹已被認定為持有比特幣的第四大政府。
當這項資訊次被報告時，這個南亞國家的比特幣價值約為 7.58 億鎂。
隨著9月19日比特幣上漲行情超越鎂，不丹投資也上漲。
根據Arkham 9 月 19 日數據顯示，不丹王國政府持有 13,058 枚大餅 ，價值約 8.327 億鎂。
此外，政府還擁有價值 160 萬鎂的以太幣。
儘管是一個人口不到 80 萬的內陸小國，但不丹的比特幣持有量估計是薩爾瓦多的兩倍，薩爾瓦多經常因採用比特幣而聞名。
儘管薩爾瓦多的比特幣策略吸引了全球關注，但不丹的比特幣儲備卻透過主權資產基金 Druk Holding and Investments 的挖礦業務悄悄成長。Arkham表示，許多其他持有大量比特幣的政府在法律調查期間資產了這項資產。
柬埔寨抗議美國因與加密貨幣詐騙有關而對參議員實施制裁
柬埔寨政府反對美國針對參議員兼商人李永發（Ly Yong Phat）的製裁，據稱他參與了與加密貨幣相關的網路詐欺活動中的強迫勞動。
柬埔寨譴責此舉是出於政治動機，稱其為“不公平的決定”，並引用了李在製作就業和基礎設施發展方面的Vai。
美國財政部於 9 月 12 日宣布這一消息之前，有報告稱 Ly 的 O-Smach 度假村存在嚴重侵犯人權行為，被販運的工人被迫在那裡進行加密貨幣詐騙。
美國財政部根據聯邦調查局 (FBI) 2023 年的一份報告顯示，加密貨幣投資詐騙上漲了53%，其中許多涉及被販賣的工人參與數位詐欺活動。
美國官員認為，李的企業是一個網絡的一部分，該網絡以仿盤招聘為藉口，欺騙人們從事欺詐活動，迫使他們在惡劣的勞動條件下工作。
財政部還參考了美國國務院關於人口販運的年度報告，該報告強調了人口販運和虐待，並重點關注柬埔寨普遍存在的違法行為。
然而，柬埔寨外交部批評了對美國人口販運報告的依賴，認為報告未能全面介紹該國打擊人口販運的努力。他們點擊柬埔寨將繼續與包括美國在內的國際夥伴合作，解決強迫勞動和跨國加密貨幣犯罪問題。
該雜誌上週在《亞洲快報》專欄中報告了“殺豬”騙局的上漲，騙子誘騙受害者建立虛假的戀愛關係以贏得他們的信任，最終通過鼓勵投資虛假加密貨幣項目或要求受害人投資等措施洗劫他們的加密貨幣。
東南亞正在成為生豬屠宰詐騙的中心，甚至有被綁架和販賣的兒童被迫充當詐騙者。
柬埔寨被點擊一個重要國家，部分原因是匯旺集團旗下的柬埔寨外匯業務公司匯旺支付 (Huione Pay) 的崛起，據稱該公司已成為加密貨幣洗錢的熱點地區。
幣安與WazirX之間的爭議公開爆發
加密貨幣交易所幣安對WazirX首席執行官 Nischal Shetty 及其法律團隊的主張提出強烈異議，認為幣安控制著WazirX母公司 Zettai 的大部分收益，限制了其對7 月份遭受重大網絡攻擊影響的用戶進行賠償的能力。
在 9 月 16 日的市政廳直播中，Shetty 證實WazirX已於 2019 年出售。
雖然沒有直接提到幣安的名字，但與會者都很清楚，爭論的對手是交易所。
法律團隊在市政廳的幻燈片簡報中也提到幣安是糾紛背後的一方。
「你們的平台在7月18日被黑客攻擊。7月17日，你們平台上發生的收益誰得到了？是你、Zettai 還是幣安？一位與會者問。
「不是澤泰，」謝蒂回答。
幣安在回應中強烈否認了這些指控，並重申其從未收購或控制WazirX。
「 WazirX團隊和 Nischal Shetty 繼續在WazirX和幣安之間的關係上誤導WazirX客戶和市場。幣安在任何時候都沒有擁有、控製或運營WazirX ，包括 2024 年 7 月攻擊之前、期間或之後，」幣安在部落格文章中表示。
據幣安，已提出一項交易，但由於 Zettai 未能履行其合約義務而從未最終確定。
7 月 18 日，一名黑客從印度加密貨幣交易所WazirX竊取了超過 2.3 億鎂，這是 2024 年迄今第二大加密貨幣駭客攻擊事件。
