9 月 20 日，據美國司法部公告，一份起訴書於 9 月 19 日解封，指控來自佛羅里達州邁阿密市和加利福尼亞州洛杉磯市的 20 歲 Malone Lam 以及來自洛杉磯的 21 歲 Jeandiel Serrano 合謀盜竊並洗錢超過 2.3 億美元的加密貨幣。Lam 是新加坡公民，在線化名「Anne Hathaway」和「$$$」，而 Serrano 則使用「VersaceGod」和「@SkidStar」作為網名。他們已被捕，並已在 9 月 19 日分別於佛羅里達州南區和加利福尼亞州中區的美國地方法院出庭。
根據起訴書，自 2024 年 8 月起，Lam、Serrano 以及其他人密謀實施加密貨幣盜竊，並通過交易所和混幣服務洗錢。他們通過欺詐手段非法獲取受害者的加密貨幣賬戶，然後將受害者的資金轉移至自己的賬戶。他們通過多種方法清洗這些非法所得，包括通過各種混幣器和交易所使用「剝離鏈」、過渡錢包和虛擬專用網絡來掩蓋真實身份。據稱，Lam、Serrano 隨後將洗錢所得用於國際旅行、夜總會、豪華汽車、手錶、珠寶、名牌手提包，以及在洛杉磯和邁阿密的租賃房屋等奢侈品消費。在一起案件中，2024 年 8 月 18 日，Lam、Serrano 及其共犯通過與一名華盛頓特區受害者的通信，欺詐性地獲取了超過 4100 枚比特幣（當時價值超過 2.3 億美元）。
此案件的調查由哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室、聯邦調查局華盛頓分局以及國稅局刑事調查部門華盛頓分局處理。聯邦調查局洛杉磯和邁阿密分局提供了重要的調查和行動支持。
起訴書僅為指控，所有被告在法院判決有罪之前均被視為無罪。
