一個意想不到的事實... “如今犯罪分子更喜歡現金而不是加密貨幣。”

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據商業出版物《財富》報道,一份新報告稱,全球非法活動中現金的使用遠遠多於加密貨幣。加密貨幣最初因絲綢之路而名聲不佳,但 2024 年的犯罪數字非常小。

該報告的作者強調,加密貨幣對於守法社會來說是寶貴的資產。

加密貨幣:它是犯罪資產嗎?

專注於保護加密貨幣資產生態系統安全的非營利組織加密貨幣信息共享與分析中心(ISAC)發佈了一份報告。值得注意的是,儘管該行業早期就被譽為非法活動中心,但報告稱現金在非法活動中已變得更加流行。

“現金永遠為王。 [加密貨幣]有一個公開且不可變的賬本,這對執法部門來說很友好。現金更難追蹤,”合著者羅伯特·惠特克在接受採訪時表示

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這一結論支持了之前的行業數據,並解釋了加密貨幣犯罪使用的下降。加密貨幣 ISAC 希望全面瞭解這一趨勢的歷史,以便為政策制定者、倡導團體和其他人提供信息。

如果你想了解加密貨幣的犯罪歷史,你應該從絲綢之路開始。在 2013 年該網站被關閉之前,近 20% 的比特幣交易都是通過它進行的。當然,這一臭名昭著的事件很大程度上導致了其早期的不良宣傳。

絲綢之路峰值比特幣交易
絲綢之路上的比特幣交易創下歷史新高。資料來源: 加密貨幣 ISAC

加密貨幣作為法律工具

然而,Cryptocurrency ISAC 補充說,現金用於洗錢等高度複雜的犯罪方法的比例要高得多。即使是最廣為人知的與加密貨幣相關的犯罪例子,例如逃避制裁,與使用現金實施的相同犯罪相比也相形見絀。這是由於對加密貨幣的監管加強。

該報告強調,公共和不可變的分類賬使加密貨幣不適合進行非法交易。此外,瞭解你的交易 (KYT) 法等法規將交易數據轉變為執法的有用資源。作為證據,Cryptocurrency ISAC 指出過去幾年加密貨幣犯罪大幅下降。

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非法加密貨幣交易
按年份統計的非法加密貨幣交易。資料來源: 加密貨幣 ISAC

最後,報告最後提出了進一步減少加密貨幣犯罪交易的建議。加密貨幣 ISAC 建議關注全球合規標準 ,使犯罪分子難以找到避風港

“為了創造儘可能最安全的環境,需要與加密貨幣行業內的監管機構、執法機構和負責任的參與者進行國際合作。他們必須共同努力制定標準和最佳實踐,以解決和防止非法活動。報告總結道:“只有通過這些合作,行業才能保持領先一步。”

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