美國官員已經起訴了4家加密貨幣公司,指控他們操縱市場並炒作了一種由聯邦調查局創造的代幣。
聯邦調查局發行代幣設局,然後起訴專門從事"炒作"的加密公司
美國司法部於10月9日起訴了4家加密貨幣公司Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade,以及這些公司18名高管,指控他們操縱市場和炒作加密貨幣代幣。
#BREAKING 18 individuals & entities charged w/ widespread fraud and manipulation in crypto markets. More than $25 million in crypto seized. Bots responsible for millions of dollars' worth of wash trades for approx. 60 cryptocurrencies deactivated.
— U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) October 9, 2024
🔗https://t.co/P8yp9feACS pic.twitter.com/pUpB2oiDSW
美國檢察官表示,這4家被告公司建立了加密貨幣專案,但提供了虛假資訊並進行刷量交易,以營造出這些專案交易活躍和需求旺盛的假象。在代幣價格上漲到一定程度後,被告們就開始出貨套利。
這4家公司都承認了罪行,並被沒收了價值2500萬鎂的加密資產。
與此同時,Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade是被僱傭來為這些代幣進行刷量交易的做市商。
值得注意的是,為了調查此案,美國聯邦調查局(FBI)創造了一種名為"NexFundAI"的代幣作為"誘餌",然後僱傭做市商來建立市場,最終收集到犯罪證據。
If you are wondering, here is the CA
— db (@tier10k) October 9, 2024
*Trading is disabled* https://t.co/AK7ruxWPze
so the @FBI launched a token…
— Bubblemaps (@bubblemaps) October 9, 2024
and the bubble map looked like this
they knew only fraudsters would jump in 😭 https://t.co/WqGOLCti6u pic.twitter.com/AoIw88ncuv
根據DEXTools的資料,NexFundAI代幣於2024年5月底發行,在接下來的幾天內價格急劇上漲,之後長期保持不動,直到8月底大幅下跌,目前已停止交易。
NexFundAI代幣價格圖表,截圖自2024年10月10日上午10:55的DEXTools
美國司法部表示,這是美國當局首次起訴加密貨幣行業的金融犯罪行為。這被視為美國當局在2023年加密貨幣詐騙案導致美國人損失56億刀後加大打擊力度的體現。此前,美國當局還對幣安處以43億刀罰款,指控其涉嫌洗錢。
這一事件也在X(Twitter)上的加密社群引發了爭議,大多數人都對聯邦調查局設局抓捕罪犯的做法感到意外,現在大家都必須謹慎行事,以免在與不明來源的meme代幣互動時"中了政府的圈套"。
不過,在過去幾個小時內,已經有大量名稱類似於NexFundAI的meme代幣被創造出來並進行活躍交易。
名稱為NexFundAI的代幣正在交易,截圖自2024年10月10日上午的DEXTools
Coin68綜合報道
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