2022年11月8日,FTX破產管理人提起了20多起新的訴訟,加強了對多個機構的法律行動。
這些訴訟表明FTX正在努力從多家公司和個人那裡收回資產。自2022年11月以來,FTX債務人已提起51起敵對行動,其中30起發生在最近幾周。
FTX透過新訴訟目標收回10億美元損失
根據FTX破產檔案,最近提交的大多數檔案涉及政治捐贈、破產交易所的慈善活動、投資和市場欺詐及操縱等各種指控。
"FTX正在追查數十個左翼團體,這些團體非法獲得了客戶資金進行捐贈。"一位FTX債權人表示。
117合夥人創始人托馬斯·佈雷澤爾表示,FTX可能根據美國破產法收回部分捐贈。他指出,如果捐贈是出於不正當目的或沒有相應價值,資金可能會被收回。此外,當捐贈人處於破產狀態時,捐贈的資金尤其容易被收回。
"並非所有捐贈都可免責。破產管理人將仔細審查捐贈人的意圖、時間和財務狀況,以確定慈善捐贈是否可以收回。"佈雷澤爾說。
除了非營利組織,失敗交易所的法律團隊還在追查其他知名人物和機構。該基金會對前白宮通訊主任安東尼·斯卡拉穆奇及其公司提起了超過1億美元的損害賠償訴訟。另一起訴訟針對的是FTX聯合創始人薩姆·班克曼-弗裡德投資和推廣的影片遊戲Storybook Brawl團隊。
FTX還對被稱為"鯨魚"的納瓦茲·穆罕默德·米倫提起了重要的追索訴訟,指控他透過市場操縱造成了超過10億美元的損失。今年初,鯨魚主導了對DeFi協議Compound Finance的治理攻擊,給該平臺造成了巨大損失。
"米倫還反覆違反FTX的規則,導致阿拉米達接管了他的高風險頭寸,造成了數億美元的額外損失。總的來說,FTX和阿拉米達因米倫的犯罪行為損失了約10億美元,而米倫則利用這些犯罪所得資助了其他各種犯罪活動。"FTX聲稱。
這些法律行動反映了FTX正在努力從多個個人和公司那裡收回資產。在過去一週內,該交易所已針對其平臺上的資金對Crypto.com和Kucoin等主要中心化交易所提起法律訴訟。
