FTX據報道正在起訴幣安及其前CEO趙長鵬(CZ),要求返還18億美元。同樣,FTX的交易附屬公司Alameda Research也對區塊鏈平臺Waves的創始人Aleksandr Ivanov提起訴訟。
這些發展標誌著加密貨幣交易所FTX破產後,尋求收回資產的新的法律行動。
FTX和Alameda Research收回資產的努力
據彭博社報道,FTX於週日對幣安控股有限公司和CZ提起訴訟。這家已經停止運營的交易所正尋求收回約18億美元的資產。據該交易所稱,這些資金是由山姆·班克曼-弗裡德(SBF)欺詐性轉移的。
據報道,幣安、CZ和其他高管在2021年7月與SBF進行的一筆股票回購交易中獲得了這些資金。彭博社指出,在那筆交易中,他們出售了FTX國際部門約20%和美國實體18.4%的股份。
BNB價格因此下跌近2%,目前報619.60美元。
BNB價格走勢。來源: BeInCrypto與此同時,Alameda於週日提起訴訟。它尋求收回約9000萬美元,這些資金據稱被Ivanov和與Waves有關的實體透過Vires Finance平臺挪用。
根據Alameda的起訴書,該訴訟要求返還最初存入Vires(一個基於Waves的DeFi平臺)的價值9000萬美元的資產。這些資金最初於2022年3月匯入Vires,當時Alameda存入了約8000萬美元的USDT和USDC穩定幣。這筆資金據稱被轉換成USDN(Waves本地穩定幣),總價值膨脹至約9000萬美元。
Vires鼓勵使用者透過Waves區塊鏈存入資產以賺取回報。這些資產還提供了其去中心化自治組織(DAO)治理的參與權。但是,Alameda聲稱Ivanov策劃了隱秘的交易,以人為推高WAVES代幣的價值並轉移資金。
"儘管Ivanov將Waves和Vires營銷為貸款人和其他使用者獲得可觀利潤的機會,但Ivanov卻秘密策劃了一系列交易,人為推高了WAVES的價值,同時從Vires中轉移資金,"起訴書中寫道。
儘管FTX資產管理人多次試圖收回這些被凍結的資產,但Alameda表示Ivanov與債務人的溝通很少。他據稱只參加了2023年1月的一次通話,此後一直未回應任何其他聯絡嘗試。
在Alameda提起訴訟後,WAVES(WAVES)價格小幅上漲2.29%。這起訴訟使其在整體市場上漲中的漲幅受到限制。目前WAVES的交易價格為1.14美元。
WAVES價格走勢。來源: BeInCrypto除了這起訴訟,WAVES面臨的其他不利因素還包括幣安交易所在6月份將其除牌,這進一步加劇了該代幣的流動性和市場地位壓力。
FTX資產管理人的更廣泛收回行動
這起訴訟是FTX資產管理人收回數十億美元資產以償還債權人的更大努力的一部分。僅在過去一週,資產管理人就提起了20多起訴訟。它針對各種個人和組織試圖收回資金,這些努力旨在補償受FTX崩潰影響的利益相關方。
與此同時,FTX資產管理人的行動範圍很廣,包括了一些知名人士和實體。訴訟已針對安東尼·斯卡拉穆奇(SkyBridge Capital CEO)等個人。同樣,該訴訟也牽涉到了遊戲工作室Storybook Brawl以及德爾泰克銀行董事長讓·沙羅潘等公司。
其他最近的案件包括Alameda起訴Kucoin以及前FTX CEO山姆·班克曼-弗裡德的一些高管。這些都突出了資產管理人積極追討據稱被非法轉移的資產。
總的來說,FTX的這場行動代表了加密貨幣領域最廣泛的收回嘗試之一。它揭示了這家交易所迅速崛起和崩潰過程中複雜的交易網路。
每一起提起的訴訟都反映了資產管理人收回資產以償還FTX廣泛債權人的重點。他們大多是機構投資者和個人賬戶持有人,在交易所崩潰中遭受了重大損失。
FTX及其相關實體的關注度在最近的量刑進展後有所加強。Alameda的前高管、FTX創始人山姆·班克曼-弗裡德的密友卡羅琳·埃爾利森最近因在管理FTX資產方面的作用而被判刑。
這一發展再次關注了交易所內部高管和管理實踐。同樣,FTX的首席技術官正在與美國政府合作開發欺詐檢測工具。
對於FTX的債權人來說,這些積極的法律行動至少為問責制和潛在收回損失資金提供了希望。
