伊利亞·裡希滕斯坦,歷史上最大規模的加密貨幣盜竊案的幕後主使,被判處5年監禁。
2016年,他透過2000起欺詐交易,從Bitfinex竊取了119,754個比特幣。之後,他與妻子海瑟·摩根一起洗錢。
雖然偷走了約12萬個比特幣,但最終還是被抓獲
這對夫妻於2023年8月3日承認了與洗錢陰謀有關的指控。法院計劃於11月18日宣判摩根的判決,而裡希滕斯坦將在服刑後再接受3年的監督性釋放。
Bitfinex盜竊案最初估計損失7100萬美元,但由於比特幣價值飆升,成為有史以來最大的網路犯罪之一。IRS-CI、FBI、國土安全部和區塊鏈取證公司TRM Labs在7年內通力合作,終於破獲了此案。
"據一位X使用者透露,他在審訊中告訴陪審團,他曾數月內訪問Bitfinex系統,並黑入了Coinbase和Kraken等其他交易所的賬戶。被盜資金的一部分用於購買NFT、黃金、沃爾瑪禮品卡、蘑菇和LSD。"
裡希滕斯坦的作案手法是利用暗網市場、多家交易所和幣混合器等,成功隱藏了多年的蹤跡。直到2022年,當局扣押了一個包含94,000個比特幣的單一錢包後,才進一步調查,並發現了金幣、實物黃金和美元。
有人稱他為"天才駭客"。3月,有關裡希滕斯坦和摩根的好萊塢電影專案被宣佈。
彭博社報道,透過扣押裡希滕斯坦的被盜資產,美國政府創下了有史以來最大規模的加密貨幣追回記錄。儘管他最高可判25年,但由於配合當局並就比特幣Fog等其他加密案件作證,他獲得了大幅減刑。
提供駭客和洗錢工具的羅曼·斯特林戈夫被判12年
比特幣Fog的創始人羅曼·斯特林戈夫因為提供了同樣的工具,使裡希滕斯坦得以實施Bitfinex盜竊案,被判處12年有期徒刑。
比特幣Fog是一個暗網幣混合器,透過混合多筆交易來掩蓋交易路徑,其典型代表就是龍捲風現金。
根據司法部新聞稿,斯特林戈夫利用自己的工具幫助洗錢從事各種非法活動。
"正如審理中證實的那樣,羅曼·斯特林戈夫建立並使用了一種線上工具,處理了數億美元的非法交易,從而使暗網毒品交易商和兒童色情製品銷售者得以活動。今天的判決傳遞了一個明確的資訊:那些協助非法活動線上支付的人將受到嚴厲懲罰。"美國檢察官格雷夫斯如是說。
斯特林戈夫被判處3.96億美元的罰款,並被監禁。他還必須放棄約176萬美元的被扣押的加密貨幣和現金。此外,他失去了比特幣Fog錢包的所有權,該錢包持有約1345個比特幣,價值超過1.3億美元。
比特幣Fog運營了10年,處理了約120萬筆比特幣交易,價值約4億美元。大部分資金來自暗網市場,支援了各種非法活動。
2024年3月,經過一個月的審理,陪審團裁定斯特林戈夫犯有洗錢、陰謀和無牌貨幣傳輸業務運營的罪名。
