根據加密貨幣追蹤專家ZachXBT的最新調查,騙子RON Spektor偽裝成Coinbase支援人員,作為詐騙活動的一部分。在剛剛過去的10月,他至少竊取了6.5百萬鎂。
然而,Spektor的行蹤已陷入困境;從這次盜竊中獲得的一半以上資金仍未被追回,同時還有其他共犯和受害者。
仿盤Coinbase的騙子
ZachXBT的最新調查揭露了一個大規模詐騙活動,在過去一個月內竊取了至少6.5百萬鎂。騙子RON Spektor假冒Coinbase支援人員來誘騙受害者。一名受害者在損失這筆鉅額資金後向ZachXBT報告,Zach隨即開始調查鏈上資料。
儘管加密貨幣盜竊案整體有所下降,但精心策劃的詐騙案件正變得越來越複雜。Spektor的行為正是如此,其規模和安全措施都很廣泛。具體而言,在Zach公開調查之前,他至少隱藏了一部分蹤跡。
"多個數據洩露公開了RON的資訊...這將他與其他洩露案件聯絡起來,這些案件包含被認為是他的全名。不幸的是,這個案件沒有一個美好的結局。尚不清楚還有誰是RON的共犯...因為Ledger截圖只顯示3.1百萬鎂中的一部分被盜,"ZachXBT 確認。
為了隱藏痕跡,Spektor刪除了許多社交媒體賬戶,這些賬戶是寶貴的證據來源。騙子們集體離開了TON生態系統,但Spektor仍是一個活躍的Telegram使用者。與他檔案相關的TON地址被用於洗錢。然而,他的Telegram和X賬戶目前都已被關閉。
這名騙子使用這個錢包進行了多筆Coinbase交易,暗示受害者數量不確定。不幸的是,Spektor的蹤跡似乎已經冰冷。ZachXBT沒有透露任何關於未知資金或Spektor仍在逃的共犯的線索。
儘管如此,這次公開調查可能會產生新的資訊。本月初,OpSec的CEO和核心團隊在ZachXBT的調查後辭職。Zach發現了該公司所有者的一些可疑活動,這加強了員工的懷疑。這些員工在Zach公開發現後的幾周內離開了公司。
