一個空子鑽三次，Meerun 就這樣從 FTX 竊走 12 億美元

大盜至簡啊……

作者：南枳

原創：Odaily 星球日報

封面：Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

上週，FTX  的一份訴訟文件顯示，一位名為 Nawaaz Mohammad Meerun（下稱 Meerun）的毛里求斯公民，在一年時間裡從 FTX  交易所和 Alameda Research  榨取了 12  億美元，卻從未留下過確鑿證據。

初登場：神秘鯨魚竊走 4.5  億美元

Meerun  首戰發生在 2021  年 1  月，他選擇了一個流動性極低的代幣 BTMX  作為首個獵物。在兩個月的時間裡，他通過 BitMax  和 FTX  平臺持續買入 BTMX，最終掌握了全網約 50%  的供應量。在 Meerun  的推動下，BTMX  的價格從 0.03  美元飛漲至 3  美元，漲幅高達 10, 000% 。

而後 Meerun  利用 FTX  的保證金交易系統（Margin Trading）漏洞，用虛高的 BTMX  作為抵押，借出了數億美元。隨後，他迅速提取資金，將 4.5  億美元轉移至多個錢包地址。

訴訟指出：“Meerun  清楚地知道，一旦其操縱行為停止，BTMX  的價格將崩盤，他將需要歸還所有 ‘借來的’ 資產。但 Meerun  從未打算遵守 FTX  的規則。”

儘管 BitMax 警告 FTX 團隊注意異常交易，FTX 管理層卻並未採取行動，FTX 團隊鎖定了他的賬戶，但忘了停止他的提現功能。在 Meerun 套現離場後，甚至有員工試圖將這一損失轉移到 Alameda Research 來掩蓋此事。

Alameda  成 Meerun  提款機

成功操縱 BTMX  後，Meerun  並未就此收手。相反，他轉向了一種不同的策略——做空。他瞄準了另一個冷門代幣 Mobile Coin（MOB）。

Meerun  首先在 FTX  建立了佔 MOB  總供應量約 10%  的空頭頭寸，而後 Alameda  被迫承擔了這些頭寸。為了彌補空頭頭寸，Alameda  購買了大量該代幣。

MOB  的價格在 Alameda  數週的買入熱潮中飆升了 750% ，從 8  美元漲至 68  美元，Alameda 支付了顯著的溢價，而在 Alameda  放緩買入後，價格又迅速暴跌。最終，這一交易讓 Alameda  損失了約 10  億美元，而 Meerun  再一次成功套現。

2021  年 8  月，Meerun  據稱利用新賬戶和別名，用 BAO、TOMO  和 SXP  等流動性較差的代幣再次實施了類似的操縱計劃，在 FTX  察覺之前獲利近 2  億美元。

KNC  事件：最後一次嘗試，失敗（了嗎？）

多次成功後，Meerun  再次把目標對準了 KNC 代幣。他精心設置了複雜的賬戶結構，利用被盜或偽造的 KYC 材料、虛假地址和不存在的郵政編碼開設 FTX 賬戶。他還在主賬戶下設立 64 個子賬戶來規避 FTX 的抵押品限制。

接著，他大量購入又一低流動性代幣 KNC ，通過多個賬戶同時買入來推高價格，最終控制了市場上約 70% 的 KNC 流通量，以此人為製造價格上漲，增加抵押品的名義價值，再借助 FTX 保證金系統的聚合計算漏洞，將 KNC 持倉分散在多個子賬戶中，用人為抬高的 KNC 作為抵押品借入資金，試圖在價格崩潰前儘可能多地提取資金。不過這次，FTX 的一名初級員工發現了資金流向的關聯性，識別出與之前操作的關聯，FTX 及時採取了賬戶凍結措施，還實施了新的保證金交易限制。

而後 FTX  開始逐漸意識到 Meerun  的模式，儘管如此，他還是成功提取了 6800  萬美元。

犯罪網絡與幕後疑雲

FTX  的訴訟文件不僅控訴了 Meerun  的市場操縱，還將他與多國有組織犯罪集團聯繫在一起。這些指控包括：

• 與波蘭、羅馬尼亞和烏克蘭的犯罪網絡存在聯繫，涉及人口販賣和洗錢。
• 與伊斯蘭極端主義團體相關，可能參與了恐怖主義融資。

面對這些指控，Meerun  始終否認。他聲稱自己在 FTX  的交易完全符合規則，甚至強調自己在交易中遭受了損失。他表示：“我與任何有組織犯罪網絡無關，也從未資助過極端主義或恐怖活動。”

有趣的是，據 @LouisOrigny 披露，Meerun  在 2024  年曾向 FTX  的破產債權人提交了一份 1200  萬美元的索賠申請。

我只能說，一魚多吃，讓哥玩明白了……

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