柬埔寨已經封鎖了16個加密貨幣交易網站的訪問,包括幣安、Coinbase和OKX等主要平臺,這是其規範數字資產市場的一部分努力。
這一行動由柬埔寨電信監管局(TRC)執行,針對的是未從柬埔寨證券交易委員會(SERC)獲得適當許可證的平臺。
柬埔寨與加密貨幣:新規旨在遏制非法活動
據報道,當局根據TRC代理主席Srun Kimsann簽署的指令限制了102個域名的訪問,主要針對加密貨幣交易所和線上賭博網站。當局已經封鎖了網站訪問,但這些平臺的手機應用程式仍然可以使用。
這次打擊反映了柬埔寨對加密貨幣採取謹慎的態度。目前只有兩個實體獲得SERC的金融科技監管沙盒計劃的授權。監管機構禁止這些獲許可的平臺為法定貨幣(包括柬埔寨瑞爾和美元)提供數字資產兌換服務。
這一舉措來自於幣安在柬埔寨的合作關係。2022年,幣安與SERC簽署了諒解備忘錄,以協助制定數字貨幣法規。幣安還與柬埔寨領先的企業集團皇家集團合作,並在今年早些時候培訓內政部官員以檢測加密貨幣相關犯罪。
"我們知悉柬埔寨最近的發展動態,並正在密切關注這一不斷變化的局勢。目前,包括幣安在內的多個海外加密貨幣平臺的網站似乎無法訪問。幣安仍致力於與當地當局合作,營造合規環境,並支援區塊鏈技術的發展,"幣安發言人告訴BeInCrypto。
柬埔寨的加密貨幣悖論
柬埔寨的監管措施出臺之際,其作為加密貨幣欺詐和網路犯罪中心的角色也受到了越來越多的關注。聯合國毒品和犯罪問題辦公室已經標記該國為非法活動的熱點地區,包括透過加密貨幣進行的洗錢和暗網交易。
與中國賭博和欺詐網路有關的犯罪集團已經拐賣約3萬人到柬埔寨和緬甸等鄰國。罪犯強迫這些受害者建立虛假檔案,並在嚴厲的威脅下策劃詐騙,包括欺騙性的加密貨幣計劃。
"與柬埔寨集團Huione集團有關的線上市場Huione Guarantee,最近被曝光為促進網路犯罪的重要參與者。我們對該服務的報道範圍比之前報道的要大得多——我們發現,該平臺自2021年以來已處理了超過490億美元的加密貨幣交易,"Chainalysis 發現。
這些活動大多與西哈努克維爾市有關,該市以非法線上賭博業務而臭名昭著。柬埔寨在2020年在北京的壓力下禁止了此類活動,但地下經濟的殘餘部分仍在持續。
Chainalysis的報告揭示了與Huione Guarantee有關的數十億美元的豬屠宰騙局交易。這一發現加劇了人們對柬埔寨加密貨幣活動監管和執法框架的全球性擔憂。
儘管採取了對交易所的打擊,但柬埔寨仍然是全球加密貨幣領域的重要參與者。柬埔寨在人均零售加密貨幣使用量方面排名前20位,70%的交易透過中心化交易所進行。Statista預計,柬埔寨的數字資產市場將在2024年產生800萬美元的收入,但到2025年增長可能會放緩。
柬埔寨數字資產市場增長。來源: Statista。該政府透過Bakong支付系統擁抱了數字金融創新,該系統在2023年處理了2億筆交易。然而,加密貨幣仍然是非法的,但透過點對點市場和Huione Guarantee等平臺而蓬勃發展。
柬埔寨金融科技發展政策概述了制定數字資產和去中心化金融系統全面監管框架的計劃。這些措施旨在解決金融犯罪問題,並在未來幾年支援更有序的數字經濟。
其他地區的加密貨幣打擊
柬埔寨的行動是全球趨勢的一部分。2024年9月,德國當局因涉嫌洗錢而關閉了47家加密貨幣交易所。他們引用了缺乏適當的KYC協議而進行的匿名交易。
2024年11月,英國金融行為監管局推出了一個"路線圖"來實施更嚴格的加密貨幣法規。這些包括資本要求和內幕交易規則,預計將於2026年實施。
與此同時,Coinbase繼續在美國面臨重大挑戰。2023年6月,SEC指控Coinbase未經註冊擅自經營證券交易所、經紀商和清算機構。
Coinbase試圖駁回此案,但紐約法院拒絕了這一動議,允許SEC的指控繼續進行。Coinbase的監管糾紛突顯了加密貨幣交易所在美國面臨的更廣泛不確定性。
隨著各國加大執法力度,加密貨幣行業面臨著關鍵的轉折點。在創新和合規之間尋求平衡,將決定數字資產在柬埔寨、德國、英國和美國等市場的走向。目前,加密貨幣參與者必須在日益分散和充滿挑戰的監管環境中尋求生存之道。
