前WEX交易所總經理在華沙被捕,面臨被引渡至美國的指控,涉及4.5億美元的欺詐和洗錢。
12月6日,前加密貨幣交易所WEX的執行董事Dmitry V.根據美國司法部的引渡要求在波蘭華沙被捕。Dmitry V.是俄羅斯公民,在經營WEX時被指控涉及4.5億美元的欺詐和洗錢,WEX曾是一家大型加密貨幣交易所,在2018年倒閉。
此次逮捕是在波蘭警方收到美國的正式引渡要求後進行的。如果被引渡,Dmitry V.可能面臨最高20年監禁。
這並非Dmitry V.第一次陷入法律糾紛。2021年,他在波蘭因類似指控被捕,但在40天拘留後獲釋。2022年夏天,他還在克羅埃西亞扎格勒布機場被國際刑警組織逮捕,應哈薩克的引渡要求。
此前,他在2019年也曾在義大利被捕,但由於引渡請求存在錯誤而獲釋。這一連串的逮捕行動反映了對Dmitry V.的指控非常嚴重,國際執法機構決心將其起訴。
WEX被認為是一家"地下"交易所,被指未進行使用者身份驗證,並接受了多起大規模加密貨幣駭客攻擊的資金,包括著名的Mt. Gox交易所遭受的攻擊。據估計,約4.5億美元從WEX"蒸發",影響了超過100萬用戶,其中包括許多美國人。WEX的總交易額據稱超過90億美元。
Dmitry V.的逮捕發生在全球打擊加密貨幣相關犯罪日益加強的背景下。這起案件也與前BTC-e交易所總經理Alexander Vinnik有關,Vinnik在2011年至2017年期間被控參與洗錢陰謀,於2017年在希臘被捕,並於2022年從法國被引渡至美國。
