ZachXBT 最近發現了一起價值 1,590 萬美元的盜竊案,目標是 Coinbase Commerce 上的一家供應商。Coinbase 的 AML 系統沒有發現這一可疑活動,目前還不清楚攻擊是如何發生的。
鏈上資料和罪犯在社交媒體上的炫耀可能有助於揭示他的身份,但調查仍在進行中。到目前為止,受害者也沒有發聲,這使得搜尋更加複雜。
ZachXBT 發現 Coinbase Commerce 盜竊案
著名的加密貨幣調查員 ZachXBT 透過在社交媒體上的帖子披露了這次調查的程序。Zach 表示,這起盜竊案最初發生在 4 月 21 日,涉及 1,700 多筆可疑的 USDC 交易。罪犯迅速將價值超過 1,590 萬美元的被盜 USDC 轉換為 Polygon 和以太坊。之後,這筆資金被分散到三個錢包,大部分仍未活躍。
Coinbase Commerce 盜竊案的洗錢過程。來源: ZachXBT罪犯隱藏了自己的真實身份,但開始以"Excite"的使用者名稱炫耀奢侈品。他的面部在一些照片中可部分識別,資料顯示他可能在丹麥。ZachXBT 表示,他可以確定 Excite 的真名,但他有一個重要的問題:這個人是如何滲透進 Coinbase 的安全系統的?
"儘管這起案件的受害者身份仍未知,但顯然有強有力的線索可以讓這個威脅者承擔法律責任。由於資金被分散到三個部分,我預計可能有其他人參與其中。我的一個問題是,為什麼 Coinbase 的 AML 監控系統在 16 個小時內沒有發現這種可疑活動,"
他說。
有趣的是,Coinbase 有一個糟糕的 AML 監控記錄。去年,他們因違反合規法律被罰款 5,000 萬美元。Zach 帖子下的評論者抱怨,該公司過於關注限制合規賬戶,但這些大型犯罪卻完全未被發現。
上個月,ZachXBT 調查了另一個冒充 Coinbase 支援的騙子。此前在 2 月,Coinbase Commerce 已經停止了比特幣支付,原因是"在運營中遇到了障礙"。但很明顯,該平臺需要解決潛在的問題。
不幸的是,受害者仍未發聲,所以除了他們是 Coinbase Commerce 上的一家供應商外,我們知道的很少。調查仍在繼續,希望能帶來更多資訊。
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