上週末,統治敘利亞超過五十年並陷入13年內戰的阿薩德政權崩潰。政權的崩潰直接導因於一場閃電式進攻,由多個敘利亞反對派派系領導,其中最著名的是解放敘利亞委員會(HTS)。這場進攻最終導致前敘利亞總統巴沙爾·阿薩德逃往俄羅斯,並任命一個臨時政府直至2025年3月。這些事件對該地區行為體和大國競爭產生了重大地緣政治影響,因為敘利亞不僅是連線伊朗與其最強大代理人黎巴嫩真主黨的關鍵紐帶,也是俄羅斯在中東的重要力量投射點。
以下,我們將瞭解HTS,探討最新事態與加密貨幣的關聯,並討論我們密切關注的幾個加密貨幣新聞。
HTS是誰?
HTS是敘利亞武裝反對派的領導集團。被美國國務院指定為外國恐怖組織和特別全球指定恐怖分子,HTS源於暴力極端主義,但在2016年正式脫離基地組織(AQ),因為在對抗政權的策略上存在分歧。HTS領導人艾哈邁德·侯賽因·沙爾阿,更為人知的名字是阿布·穆罕默德·朱蘭尼,曾是伊拉克基地組織的成員,被美國軍隊拘留過。最近,朱蘭尼遊說美國和其他西方政府將HTS除名,強調其反對基地組織在敘利亞的立場,以及保護敘利亞宗教少數群體的願望。
加密貨幣的關聯是什麼?
我們沒有觀察到敘利亞有廣泛的加密貨幣採用。儘管如此,敘利亞人還是設法在外國平臺上開設賬戶,我們也跟蹤到一些HTS戰鬥人員籌集了加密貨幣資金。正如我們之前報道的,來自塔吉克的HTS成員法魯赫·法伊茲馬托夫(又名法魯赫·沙米)在2021年被美國財政部外國資產控制辦公室指定,因為他使用社交媒體傳播宣傳,並代表HTS募集加密貨幣捐款。到目前為止,沙米繼續在社交媒體上募捐,儘管今年早些時候曾遭遇暗殺未遂。此外,我們還觀察到多個其他激進分子沙米的附屬組織和親HTS社交媒體頻道,在政權崩潰前後不久都在募集加密貨幣捐款。
以下是一張俄語親HTS募捐呼籲的機器翻譯截圖,釋出於2024年12月11日的Telegram上,呼籲讀者"援助聖戰士",並列出了一個TRC20地址,我們已將其編輯掉。
我們對激進HTS附屬社交媒體加密貨幣活動的審查發現,捐款活動在11月27日反叛進攻(被稱為"遏制侵略行動")在阿勒頗開始後有所增加,隨後擴充套件到哈馬、霍姆斯,最終達到大馬士革。一個活動在10月底首次收到捐款,在27日之前共收到7筆捐款,此後又收到了30多筆。另一個活動是在進攻開始後才開始募捐的,也收到了30多筆捐款。
在本月的進攻之前,敘利亞西北部是HTS和基地組織以及伊拉克和敘利亞伊斯蘭國(ISIS)在該國最後的據點。我們觀察到該地區有多家非正式的貨幣服務企業(MSB)在處理加密貨幣交易。
同樣,敘利亞東北部的幾個營地,如阿爾-霍爾和阿爾-羅傑,總共仍有數萬名境內流離失所者(IDP),包括曾經或目前與ISIS有關聯的婦女(常被稱為營地裡的姐妹)及其子女。我們觀察到激進分子和親ISIS社交媒體賬號試圖籌集資金,包括透過加密貨幣。這些努力經常聲稱是為了提供人道主義援助,常常關注被囚禁婦女和兒童的困境,利用被忽視、受虐和營地條件惡劣的敘事來獲得合法性和增強籌款。這種情況下,合法的人道主義關切與極端意識形態和缺乏資金最終用途問責制相交織,給分析和道德帶來了困境。
從下面的Reactor圖表來看,似乎捐贈者一直在識別並支援與沙米和激進HTS附屬組織有關的多個捐款活動,以及針對敘利亞境內流離失所者的捐款活動。此外,沙米和其他HTS附屬組織似乎共享了一些地址來整合他們的捐款。根據錢包的規模和交易數量,這些很可能是區域性的非正式MSB。
展望未來
敘利亞的政治命運仍然處於不確定狀態,無論是在內部還是在與主要區域大國的關係方面。隨著局勢的不斷發展,我們正密切關注加密貨幣在敘利亞經濟中的作用可能發生的一些變化:
- 跨境支付和貿易,以及與已經擁抱加密貨幣的國家的雙邊關係:
- 政策:敘利亞有一個臨時政府直到明年3月。在短期內,正式立場數字資產很可能不會成為首要任務,但隨著該國重建,圍繞重建和技術在支援敘利亞人民和經濟中的作用的更廣泛對話,可能會引發正式討論,並對加密貨幣產生影響。
- 制裁考量:敘利亞(連同伊朗、古巴和朝鮮)仍然是國務院恐怖主義國家贊助者名單上的一個全面指定管轄區。如果廣泛制裁仍然存在,特別指定國民參與未來政府可能會增加繞過國際金融體系逃避制裁的動機,包括在鏈上,正如我們在伊朗和俄羅斯所看到的。我們正在密切關注敘利亞對美國和國際制裁的立場如何影響加密貨幣的採用和用例。
本文最初發表於Chainalysis。
