一名弗吉尼亞男子因在 2019 年至 2022 年期間向 ISIS 轉移 185,000鎂的加密貨幣而面臨最高 100 年的監禁。該案引發了人們對使用加密貨幣資助恐怖主義的擔憂。
12 月 13 日，弗吉尼亞州斯普林菲爾德聯邦法院判定35 歲的穆罕默德·阿扎魯丁·奇帕 (Mohammed Azharuddin Chhipa) 向恐怖組織伊拉克和沙姆伊斯蘭國 (ISIS) 轉移加密貨幣。
美國司法部 ( DOJ ) 的起訴書稱，奇帕在 2019 年 10 月至 2022 年 10 月期間向敘利亞的 ISIS 成員發送了總計 185,000鎂的加密貨幣。這一事件次敲響了人們對利用加密貨幣進行非法活動尤其是恐怖分子融資的風險的警鐘。
法庭上提供的證據顯示，奇帕使用加密貨幣以多種方式支持 ISIS，包括資助 ISIS 女性成員逃離拘留營以及支持 ISIS 戰士的行動。
奇帕通過各種渠道籌集資金，包括社交媒體賬戶、電子銀行轉賬和現金。然後這些錢被轉換成加密貨幣併發送到土耳其，然後被偷運到敘利亞給伊斯蘭國成員。
複雜的財務業績
據司法部稱，奇帕的重要同謀是一名目前居住在敘利亞的英國公民，也是一名伊斯蘭國成員，他也參與了這一籌款過程。這筆錢不僅用於越獄，據稱還用於實施恐怖襲擊。加密貨幣的使用，以其匿名性和易於跨境交易的特點，使奇帕及其同夥能夠隱瞞這些非法融資活動。
奇帕面臨五項指控，包括一項共謀向外國恐怖組織提供支持或資源的罪名和四項向外國恐怖組織提供支持或資源的罪名。如果所有罪名成立，奇帕最高可能面臨 100 年監禁。量刑聽證會定於 2025 年 5 月 5 日舉行。最終判決將由法官根據美國量刑指南和其他法律因素確定。
在與加密貨幣和非法活動相關的另一項進展中，美國司法部最近對加密貨幣交易所AurumXchange 的運營商 Maximiliano Pilipis 提出指控，指控其在 2009 年至 2013 年期間運營的在線黑市 Silk Road 中涉及洗錢。 AurumXchange 據稱處理了來自與 Silk Road 關聯的賬戶，違反了解你的客戶 (KYC)、反洗錢法規(AML) 和反恐融資 (CTF)。
