在一個令人震驚的事件中,對整個齋浦爾的主要婚禮策劃師進行的所得稅突襲,揭露了一個陰暗的hawala交易和加密貨幣網路。根據經濟時報的一份報告,官員們已經扣押了2000萬盧比的現金和珠寶,並凍結了多達3個加密錢包。
該報告稱,接受調查的婚禮策劃師涉嫌將從客戶那裡收到的款項轉換成加密貨幣。據報道,他們使用hawala網路轉移資金,這一點被官員們發現。
據媒體報道,所得稅部門突襲了齋浦爾20多家婚禮策劃公司的場所。在搜查行動中,稅務部門發現了Stablecoin和比特幣的秘密加密賬戶。
一份NewsX報告稱,發現了3個加密錢包。據報道,其中兩個與本地平臺有關,另一個是透過國際網路運營的。未經記錄的現金透過hawala網路轉移,並轉換成加密貨幣,這是官員們發現的。
一旦現金轉換成加密貨幣,資金就被轉移到國際平臺。報告稱,儘管有嚴格的KYC規定,但嫌疑人還是找到了繞過網路並轉移資金的漏洞。
