本週,土耳其推出了新的加密貨幣法規,以加強反洗錢(AML)框架。新規定要求個人驗證中等到大額交易的資訊。
這些新規定將於2025年2月實施,旨在阻止加密貨幣市場中的非法金融活動。
土耳其的反洗錢努力
根據新規定,進行超過15,000土耳其里拉或425美元的加密貨幣交易的人必須與加密貨幣服務提供商分享他們的身份資訊。這些新的加密貨幣法規反映了全球趨勢,即對透過加密貨幣進行洗錢活動實施更嚴格的監管。該國在全球加密貨幣市場日益突出也是推動這些措施的部分原因。
最近的法案涵蓋了加密貨幣服務的多個方面。它要求廣泛的義務,如許可要求、防止市場濫用的措施,以及與客戶建立正式的書面合同。
這一行動發生在歐盟即將實施加密資產市場(MiCA)法規之後。這兩項倡議都表明,國際社會越來越關注為加密貨幣行業建立一個堅實的法律框架。
除了交易限額,使用未事先註冊的錢包地址的客戶將需要進行身份驗證。如果服務提供商無法從傳送方那裡收集足夠的資訊,他們可能會將交易歸類為"高風險",並在必要時予以阻止。
"如果傳送的訊息持續包含不完整的資訊,並且在要求時未能完成此資訊,接收加密資產服務提供商將考慮拒絕來自該加密資產服務提供商的轉賬,或限制與該加密資產服務提供商的交易,或終止業務關係,"
根據土耳其共和國公報釋出的檔案。
這些新規定為加密貨幣交易所和服務提供商在實施安全的客戶驗證系統方面帶來了重大責任。
加密貨幣行業正在發展
去年見證了土耳其加密貨幣公司的復甦,截至8月,有47家公司向資本市場委員會(CMB)申請運營許可。這一申請增加發生在新規定出臺之後。突出的申請人包括Bitfinex、Binance TR、OKX TR和Gate TR等大型交易所。
加密貨幣交易所再次對獲得土耳其許可感興趣,源於2022年7月2日實施的《資本市場法修正案》。該法案為土耳其的加密資產服務提供商建立了一個法律框架。儘管土耳其自2021年起禁止使用加密貨幣進行支付,但個人仍可購買、持有和交易加密資產。
加入BeInCrypto電報社群,獲取最新的金融市場分析和加密貨幣新聞。
