HT警方成功打擊了一起大規模加密貨幣詐騙案,阻止了300名潛在受害者,並追回了高達30億越南盾的資金。
12月24日,HT市警方成功打擊了一個精心策劃的加密貨幣詐騙集團,保護了近300人免受損失,並追回了約30億越南盾的資金。該案件涉及Million Smiles公司,該公司透過偽造的QFS(量子金融系統)加密貨幣欺騙了約100家企業和400名個人。
根據越南電視臺(VTV)的報道,Million Smiles公司利用營銷欺騙手段,利用"祖先寶藏"和"心靈"等元素吸引潛在投資者。
該公司承諾了不切實際的高額收益,宣傳QFS是通往卓越金融生態系統的鑰匙,可以無抵押無利息獲得資金。他們的策略針對個人和企業,要求個人投資4-5百萬越南盾(約190美元),企業投資高達3900萬越南盾(1350美元)。
精心設計的詐騙手法
Million Smiles公司計劃組織一場規模大的活動,邀請300名潛在客戶參加,以繼續推廣QFS。但執法部門及時介入,突襲了公司總部,並扣押了大量檔案、電腦和相關證物。
經調查,警方確定QFS完全是一種偽造的加密貨幣,未經越南法律認可。這次及時阻止,保護了300人免受詐騙,同時幫助追回了約30億越南盾,這些資金之前已被從約500名受害者那裡騙取。
此前,在2023年10月,NGHỆA AN省警方也成功打擊了一個跨國加密貨幣詐騙集團,逮捕了5名相關嫌疑人。該集團由外國人領導,使用了"豬屠宰"和投資偽造加密貨幣等精心設計的詐騙手段,從國內受害者那裡騙取了數十億越南盾。一個典型案例是,一名HCM市受害者透過偽造的"Biconomynft"加密貨幣投資應用程式被騙走了17.6億越南盾(70萬美元)。
