金融犯罪單位T3(FCU)，由Tether、TRON和TRM Labs等穩定幣發行公司領導，自2024年8月成立以來已凍結了1.26億美元。
FCU與全球執法機構合作凍結非法交易;該機構在2024年監控了約30億美元的USDT交易量。
據FCU稱,洗錢佔被凍結資金的近一半,達5600萬美元。第二大被凍結資產型別是3600萬美元的投資欺詐案件。
儘管可以將被盜資產返還給受害者並阻止犯罪,但資產凍結和金融監管已成為幣圈爭議話題。
去中心化支持者認為,集中管理的加密貨幣構成對自主權的重大威脅,並創造了政府和大公司的金融審查能力。
Tether USDT賬戶凍結歷史
Tether在2022年10月凍結了820萬美元的以太坊USDT。當時,該穩定幣發行商未給出此舉的理由,並在當年凍結了215個以太坊USDT地址。
2022年,該公司凍結的USDT總額超過3.6億美元。
2023年10月,該穩定幣發行商凍結了約87.3萬美元的USDT,涉及烏克蘭和以色列的恐怖主義活動 - 使該公司凍結的USDT總額達到8.35億美元。
Tether在2023年11月配合美國司法部對東南亞人口販運案的調查。
在調查過程中,Tether凍結了2.25億美元與所謂"殺豬盤"詐騙有關的穩定幣。
2024年4月,Tether還宣佈將凍結委內瑞拉的資產,以執行美國海外資產控制辦公室對該南美國家的制裁令。
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