越南:一些人建立了名為BITMINER的虛擬貨幣交易所,並從200多名受害者那裡騙取了近40億越南盾。
又一起虛擬貨幣交易所詐騙案
根據BeInCrypto的報道,東奈省刑事警察局成功打擊了BITMINER虛擬貨幣交易所的詐騙活動。41歲的Tran Minh Quang、42歲的Nguyen Trung Nam、39歲的Luong Hoai Nam(均居住在邊和市)以及32歲的Nguyen Xuan Toan(來自平順省)是主要嫌疑人。這個虛擬貨幣交易所透過多層次營銷的方式騙取了投資者的資產。
這4名嫌疑人建立了一個名為https://bitminer.lol的網站。他們介紹了一種名為"BINCOIN"的虛擬貨幣,聽起來很像大家熟悉的比特幣(BTC)。他們向投資者宣傳,這是一個來自阿拉伯聯合大公國的外國虛擬貨幣專案,聲稱具有高收益和易於回收本金的特點。
利用投資者缺乏經驗而急於快速賺錢的心理,他們組建了管理團隊和市場開發團隊,承諾分享鉅額利潤來吸引參與者。此外,他們還組織了許多研討會,引誘和吸引玩家參與。一旦有了目標,他們就建立了許多私密群組,在其中分享資料,並讓假扮玩家的人配合實施詐騙行為。
起初,他們要求玩家購買USDT並轉賬到他們控制的電子錢包地址,以啟用不同挖礦速度的套餐,但實際上根本沒有任何挖礦活動。
如果您是BITMINER虛擬貨幣交易所詐騙案的受害者,您可以儘快到東奈省刑事警察局報案,協助警方儘快調查,依法起訴這些嫌疑人。
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