加密貨幣衍生品交易所BitMEX被美國當局處以額外1億美元的罰款,以結束其長達多年的法律糾紛。這是因為該平臺被指違反了美國銀行保密法。
美方認為,BitMEX在2015年至2020年期間從非法業務中獲得了高達13億美元的收益,因此之前同意支付1.1億美元的罰款是不夠的。
此前,BitMEX在2024年7月已承認違反了美國銀行保密法,因為它在2015年至2020年期間未建立、維護和執行反洗錢計劃。
除了未實施KYC機制外,該平臺還允許美國公民註冊賬戶並在此進行交易,美國使用者曾佔BitMEX總使用者的11.5%。BitMEX的高管層還未能按法律要求向美國商品期貨交易委員會(CFTC)註冊,甚至還向銀行撒謊以獲取金融服務。
BitMEX的律師試圖減輕判決,稱多年的法律糾紛對該公司的運營造成了不小影響,但最終未能成功。
BitMEX的高階管理人員,包括創始人兼前CEO Arthur Hayes,在2021年被CFTC和美國財政部金融執法網路(FINCEN)起訴並處以行政處罰,包括軟禁,因為該公司的違規行為。當時BitMEX還被要求向美國財政部支付1億美元的罰款。
立即註冊頂級交易所賬戶,享受各種優惠:幣安 | OKX | MEXC | BingX
GócTiềnẢo
與GTA團隊一起討論,並在以下渠道獲取最新的現貨、FastFood和Meme市場訊息:
