Kucoin 被美國指控協助洗錢犯罪,未執行 KYC 和 AML 措施。
Kucoin 同意向美國支付 3 億美元罰款。圖片來源: CryptoSlate
據 Bloomberg 報道,加密貨幣交易所 Kucoin 已承認罪行,並同意向美國政府支付高達 3 億美元的罰款。
Kucoin 承認未經許可的資金匯款罪,並同意支付近 3 億美元的罰款https://t.co/0Unaqbvro6
— 美國南區紐約檢察官辦公室 (@SDNYnews) 2025年1月27日
Kucoin 及其兩位創始人 Chun Gan (Michael) 和 Ke Tang (Eric) 於 2024 年 3 月被美國司法部和商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控協助洗錢高達 90 億美元,因未執行客戶身份識別 (KYC) 和反洗錢 (AML) 要求,從而違反了美國銀行保密法。
在 2025 年 1 月 27 日 (美國時間) 的庭審中,Kucoin 代表決定認罪以結束調查,同意支付檢察官提出的 3 億美元罰款。兩位創始人還將額外支付 270 萬美元的個人罰款。
此外,該交易所還將被禁止在美國經營至少 2 年。儘管如此,Kucoin 發言人仍承諾將保持全球客戶的服務和承諾,並確認其作為全球領先加密貨幣交易平臺之一的地位。
Kucoin 在 2023 年也在紐約州遇到了法律問題,最終支付 2200 萬美元罰款,原因是缺乏經營許可和上市被視為證券的加密貨幣。
由於與美國政府達成和解的訊息,Kucoin 的 KCS 代幣價格正上漲 11%。
KCS 代幣最近 24 小時的價格走勢,截圖自 CoinGecko 於 2025 年 1 月 28 日 08:30 AM
Coin68 綜合報道
