湖南省平江縣人民法院將加密貨幣交易所的期貨交易歸類為賭博。
該裁決導致多名BKEX交易所員工和外部推廣人員被定為開設賭場的共犯,但大多數判決最終被緩刑。
BKEX交易所和賭博指控
BKEX交易所由吉家明於2018年創立,是此案的核心。吳說援引最近公佈的刑事判決稱,吉家明目前正在逃。
BKEX交易所最初成立於成都德辰幣客天下科技有限公司,提供加密貨幣現貨交易,後來擴充套件到期貨交易。具體來說,2019年7月至2022年1月期間,該公司在最終解散過程中多次變更註冊名稱。到2021年,BKEX引入永續合約交易功能,允許使用者使用USDT穩定幣進行高達1000倍的槓桿交易。
根據報告,法院認定這種交易模式構成了賭博。法院表示,它鼓勵投機BTC和ETH價格波動,使用高達1000倍的槓桿。
當地媒體報道稱,"BKEX透過網際網路聚眾賭博"。
據報道,由於缺乏運營經驗,吉家明與雷樂合作,後者在深圳建立了一支團隊負責合約交易模組。該協議將淨利潤分成,58%歸成都團隊所有,42%歸深圳團隊所有。
法院透露,BKEX有超過27萬用戶參與合約交易,淨利潤超過5470萬美元(約3億元人民幣)。由於創始人吉家明仍在逃,審判集中在員工和代理人身上。在8名被告中,有2名是員工,6名是代理人。
其中一名被定罪的人鄭磊曾擔任錢包工程師和錢包部門負責人。他被判處25個月有期徒刑,緩刑同期,並被罰款15萬元(約3萬美元)。法院還沒收了他134萬元的非法收益。
另一名員工王,負責KYC認證和加密貨幣交易,被判23個月緩刑,罰款5.2萬元(約1萬美元)。此外,像負責招募使用者的董等代理人也被定罪。
例如,董發展了1萬多名下線代理,獲得了33,558 USDT的返利,後自首。他被判處18個月有期徒刑,緩刑同期,並被罰款3.5萬元(約6,400美元)。
中國日益嚴格的加密貨幣監管
這一裁決與中國持續打擊有風險的加密貨幣活動保持一致。最近,中國政府出臺了更嚴格的銀行規定,遏制非法加密貨幣交易,強化了其長期反對數字資產投機投資的立場。
但是,中國的監管環境仍然複雜。雖然最近的法院裁決將加密貨幣交易視為賭博,但中國最高法院此前的一項裁決承認加密貨幣為合法財產,確認其商品地位。這種矛盾凸顯了中國對數字資產的方法正在不斷發展。
儘管監管打壓,加密貨幣在中國的採用仍在蓬勃發展。中國仍是全球加密貨幣市場的主要參與者。正如BeInCrypto報道的那樣,亞洲領導全球採用率 - 佔全球加密貨幣使用者的60%。報告顯示,中國投資者仍在透過去中心化平臺和海外交易所積極參與數字資產交易。
然而,法院將加密貨幣期貨交易歸類為賭博,可能會對中國的數字資產行業產生廣泛影響。這為更嚴格執法針對提供槓桿交易的交易所設立了先例。這可能會迫使更多平臺轉入地下或將業務轉移到海外。
鑑於在中國從事加密相關工作的法律風險,這一裁決也可能使專業人士遠離該行業。目前,中國加密貨幣交易的未來仍不確定,在監管打壓和不可否認的數字資產市場需求之間保持平衡。
